Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Бонолит – Строительные решения»
1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Бонолит – Строительные решения»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Бонолит – Строительные решения»
- 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная
- 1.4. ОГРН эмитента 1035006100854
- 1.5. ИНН эмитента 5031002889
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06086-A
2. Сведения о собрании
Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: «25» ноября 2016 г.
Место проведения собрания: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1, здание заводоуправления ОАО «Бонолит-Строительные решения».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «31» октября 2016 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11 часов 45 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 12 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут.
Время закрытия собрания: 12 часов 40 минут.
Председатель собрания: генеральный директор Общества Исмайылов Фархад Джумшуд оглы.
Секретарь собрания: начальник юридического отдела Общества Ломакин Роман Владимирович.
Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский фондовый центр» (местонахождение: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3).
Уполномоченное регистратором лицо: Могилева Светлана Владимировна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
- Об утверждении Положения о ревизоре Общества.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросам 1,2,3 повестки дня собрания: 2 793 125 594.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1,2,3 повестки дня собрания: 2 793 125 594.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам 1,2,3 повестки дня собрания: 2 793 094 114 (99,9989%).
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
СЛУШАЛИ:
- Об утверждении аудитора Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 2 793 094 114 (100%) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
2.Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 2 793 094 114 (100%) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
СЛУШАЛИ:
3.Об утверждении Положения о ревизоре Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 2 793 094 114 (100%) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о ревизоре Общества.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, оглашены представителями счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества.
Внеочередное Общее собрание акционеров считается закрытым в связи с принятием решений по всем вопросам повестки дня.
Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров: «28» ноября 2016г. Настоящий отчет составлен на 2-х листах в двух экземплярах.
