АКЦИОНЕРАМ

1. Общие сведения

• 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Бонолит – Строительные решения»
• 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Бонолит – Строительные решения»
• 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная
• 1.4. ОГРН эмитента 1035006100854
• 1.5. ИНН эмитента 5031002889
• 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06086-A

2. Сведения о собрании

Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2015г.,

Место проведения общего собрания: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления ОАО «Бонолит – Строительные решения»

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования к ним:

По первому вопросу: «В связи с отсутствием аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности за 2014 год, не утверждать годовой отчет о деятельности ОАО «Бонолит – Строительные решения» и бухгалтерскую отчетность ОАО «Бонолит – Строительные решения» за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1-му вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За - 2 793 094 114 голосов (100%);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу: "Вопрос о распределении прибыли ОАО «Бонолит – Строительные решения», в том числе вопрос о выплате дивидендов по акциям ОАО «Бонолит – Строительные решения» за 2014 год не решать по существу до утверждения общим собранием акционеров годового отчета о деятельности ОАО «Бонолит – Строительные решения» и бухгалтерской отчетности ОАО «Бонолит – Строительные решения» за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год."

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 2-му вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За - 2 793 094 114 голосов (100%);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Исмайылов Фархад Джумшуд оглы Генеральный директор ОАО «Бонолит – Строительные решения»
2. Садыкова Нурия Габдулбаровна Финансовый директор ОАО «Бонолит – Строительные решения»
3. Заварцев Алексей Владимирович Генеральный директор ООО «Корпоративный центр»
4. Селиваненко Сергей Иванович Директор по корпоративной и юридической работе ООО «Корпоративный центр»
5. Зеленин Евгений Николаевич Директор по инвестициям и стратегическому развитию ООО «Корпоративный центр»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 x 5 = 13 965 470 570 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 x 5 = 13 965 470 570 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 x 5 = 13 965 470 570 голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ФИО кандидата Количество голосов поданных «ЗА» кандидата ПРОТИВ всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

1. Исмайылов Фархад Джумшуд оглы
   За - 2 793 094 114 голосов (100%);
   Против – 0 голосов;
   Воздержался – 0 голосов.
2. Садыкова Нурия Габдулбаровна
   За - 2 793 094 114 голосов (100%);
   Против – 0 голосов;
   Воздержался – 0 голосов.
3. Заварцев Алексей Владимирович
   За - 2 793 094 114 голосов (100%);
   Против – 0 голосов;
   Воздержался – 0 голосов.
4. Селиваненко Сергей Иванович
   За - 2 793 094 114 голосов (100%);
   Против – 0 голосов;
   Воздержался – 0 голосов.
5. Зеленин Евгений Николаевич
   За - 2 793 094 114 голосов (100%);
   Против – 0 голосов;
   Воздержался – 0 голосов.

по четвертому вопросу:"Захарову Любовь Владимировну (главного эксперта ООО «Корпоративный центр»)."

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 5-му вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За - 0 голосов;
Против – 2 793 094 114 голосов (100%) голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение не принято.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: №1/2015 от 30 июня 2015г.

Председатель собрания п/п Ф.Д. Исмайылов

Секретарь собрания п/п Р.В. Ломакин

Дата “30" июня.2015 г.