BONOLIT
16.02.2021

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Бонолит – Строительные решения» 12.02.2021 г.


Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Бонолит-Строительные решения» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Россия, 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная.

Адрес Общества: 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21 декабря 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 12 февраля 2021 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления.

Председатель собрания: генеральный директор и член Совета директоров Общества Исмайылов Фархад Джумшуд оглы.

Секретарь собрания: руководитель юридической службы Общества Ломакин Роман Владимирович.

Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», место нахождения: г. Москва, адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.

Уполномоченное регистратором лицо: Бойко Наталья Николаевна (доверенность №20-79 от 26.11.2020 г.)

                                                                                       

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

    Вопрос повестки дня:

  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 110 280 (99.9995%). Кворум имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

 

Голоса

количество

2 793 110 280

0

0

в процентном выражении

100.0000000

0.0000000

0.0000000

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

 

 

 

Вопрос повестки дня:

  1. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 110 280 х 5= 13 965 551 400 (99.9995%). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Количество голосов поданных «За» кандидата

1

Митюшов Алексей Александрович

3 351 787 689

2

Степанов Дмитрий Александрович

3 351 712 489

3

Заварцев Алексей Владимирович

 

3 351 712 488

4

Исмайылов Фархад Джумшуд оглы

3 351 712 488

5

Садыкова Нурия Габдулбаровна

558 626 246

Итого голосов, отданных "За":

13 965 551 400

"Против всех кандидатов":

0

"Воздержался по всем кандидатам":

0

           

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

 

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Митюшов Алексей Александрович

Генеральный директор ООО «Севинвест»

2. Степанов Дмитрий Александрович

Генеральный директор ООО "УК "МЕРКУРИ КЭПИТАЛ ТРАСТ"

3. Заварцев Алексей Владимирович

Генеральный директор ООО «Корпоративный центр»

4. Исмайылов Фархад Джумшуд оглы

Генеральный директор ОАО «Бонолит – Строительные решения»

5. Садыкова Нурия Габдулбаровна

 

Финансовый директор ОАО «Бонолит – Строительные решения»


Москва (Бэк офис)
Адрес: Островной проезд, д.12, корп.1
Телефоны: +7 (495) 799-13-59
Режим работы: Пн-Чт: с 8:00 до 17:00; Пт: с 8:00 до 16:00; Сб-Вс: выходные дни
Старая Купавна
Адрес: Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Бетонная д. 1
Режим работы: Пн-Чт: с 8:00 до 17:00; Пт: с 8:00 до 16:00; Сб-Вс: выходные дни
Калуга
Адрес: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Промышленная д. 1
Режим работы: Пн-Чт: с 8:00 до 17:00; Пт: с 8:00 до 16:00; Сб-Вс: выходные дни
Дмитров
Адрес: Московская область, Дмитровский район, д. Селёвкино, д. 195, вл. 195, 5 км А107
Телефоны: +7 (495) 150-52-52
Режим работы: Пн-Чт: с 8:00 до 17:00; Пт: с 8:00 до 16:00; Сб-Вс: выходные дни
Promo
Перейти к акции
Сравнение товаров
Товар добавлен в список сравнения