Сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «Бонолит – Строительные решения» 03.04.2026

Уважаемый акционер!

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

Место проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения».

Место и время регистрации акционеров: начало регистрации – 3 апреля 2026 года в 11 часов 45 минут по московскому времени по адресу: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения».

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров АО «Бонолит – Строительные решения», составлен на основании данных реестра акционеров АО «Бонолит – Строительные решения» по состоянию на 10 марта 2026 года.

Акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, руководителям юридических лиц – акционеров при себе необходимо иметь документы, подтверждающие их полномочия, а представителям акционеров – также доверенность на участие в голосовании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии со ст.50.1, ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или их представители, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем голосования на заседании Общего собрания акционеров или путем заочного голосования посредством направления заполненных бюллетеней в общество. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

В соответствии с п.4 ст.50.1, п.2 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены обществом не позднее двух дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров – 31 марта 2026 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (в случае голосования акционером на заседании Общего собрания акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования): 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения» (юридическая служба). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем (с приложением доверенности) собственноручной подписью.

В соответствии с подп.9 п.5 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять регистратору общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

В соответствии с подп.8 п.5 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосующими акциями по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Бонолит – Строительные решения».

Повестка дня:

1) О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Бонолит – Строительные решения», в лице управляющей организации – ООО «НХРС».

   С информацией (материалами), предоставляемой акционерам АО «Бонолит – Строительные решения» при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «Бонолит – Строительные решения» 03 апреля 2026 года, голосование на котором совмещено с заочным голосованием, Вы можете ознакомиться, начиная с 12 марта 2026 года по 03 апреля 2026 года включительно, ежедневно с 10-00 до 16-00 (по московскому времени), а также во время проведения заседания, по следующему адресу: 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения».