Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Бонолит-Строительные решения»
1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Бонолит-Строительные решения».
- 1.2. Место нахождения Общества: Россия, 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная.
2. Сведения о собрании
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 июня 2018 года.
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления ОАО «Бонолит – Строительные решения».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 45 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 12 часов 40 минут.
Председатель собрания: генеральный директор Исмайылов Фархад Джумшуд оглы.
Секретарь собрания: руководитель юридической службы Ломакин Роман Владимирович.
Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Ногинский филиал ООО «Московский фондовый центр» - «Ногинский фондовый центр».
Место нахождения регистратора: 107078, г.Москва, Орликов пер., д.5, стр.3
Уполномоченное регистратором лицо: Могилева Светлана Владимировна.
Повестка дня общего собрания:
- Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год.
- О распределении прибыли Общества за 2017 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2017 год.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании ревизора Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об одобрении сделки с заинтересованностью.
Итоги голосования:
1. По вопросу повестки дня №1
Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 2 793 125 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 094 859 (99.9989%). Кворум имеется
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
|
|
за | Против | воздержался |
| Количество голосов | 2 793 094 859 | 0 | 0 |
| в процентном выражении | 100,00 | 0 | 0 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «Бонолит – Строительные решения» и бухгалтерскую отчетность ОАО «Бонолит – Строительные решения» за 2017 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2017 год.
По вопросу повестки дня №2
О распределении прибыли Общества за 2017 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 2 793 125 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 094 859 (99.9989%). Кворум имеется
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
|
|
за | против | воздержался |
| Количество голосов | 2 793 094 859 | 0 | 0 |
| в процентном выражении | 100,00 | 0 | 0 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В связи с тем, что у Общества отсутствует чистая прибыль по результатам 2017 финансового года, прибыль за 2017 год не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать.
3. По вопросу повестки дня №3
Об избрании членов Совета директоров Общества.
С основными сведениями по поводу кандидатов в Совет директоров акционеры имели возможность ознакомиться в период подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества.
Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 094 859 х 5= 13 965 474 295 (99.9989%). Кворум имеется
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
| ФИО кандидата | Количество голосов поданных «ЗА» кандидата | ПРОТИВ всех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
| 1. Митюшов Алексей Александрович | 2 793 094 859 | 0 | 0 |
| 2. Заварцев Алексей Владимирович | 2 793 094 859 | ||
| 3. Гуляев Валерий Алексеевич | 2 793 094 859 | ||
| 4. Исмайылов Фархад Джумшуд оглы | 2 793 094 859 | ||
| 5. Садыкова Нурия Габдулбаровна | 2 793 094 859 | ||
| Итого голосов, поданных «ЗА» | 13 965 474 295 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
| 1. Митюшов Алексей Александрович | Генеральный директор ООО «Севинвест» |
| 2. Гуляев Валерий Алексеевич | Заместитель генерального директора по региональному развитию ООО «Корпоративный центр» |
| 3. Заварцев Алексей Владимирович | Генеральный директор ООО «Корпоративный центр» |
| 4. Исмайылов Фархад Джумшуд оглы | Генеральный директор ОАО «Бонолит – Строительные решения» |
| 5. Садыкова Нурия Габдулбаровна | Финансовый директор ОАО «Бонолит – Строительные решения» |
4. По вопросу повестки дня №4
С основными сведениями по поводу кандидата в ревизоры акционеры имели возможность ознакомиться в период подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 653 468 569
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 2 653 468 569
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 653 437 834 (99.9988%). Кворум имеется
(исключено 139 657 025 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
ПОСТАНОВИЛИ:
|
|
за | против | воздержался |
| Количество голосов | 2 653 437 834 | 0 | 0 |
| в процентном выражении | 100,00 | 0 | 0 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизором Общества Захарову Любовь Владимировну (главного эксперта ООО «Корпоративный центр»), паспорт **** *****, выдан **************, дата выдачи ******** года, код подразделения ******.
5. По вопросу повестки дня №5
Об утверждении аудитора Общества.
С основными сведениями по поводу Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» акционеры имели возможность ознакомиться в период подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 2 793 125 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 094 859 (99.9989%). Кворум имеется
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
|
|
за | против | воздержался |
| Количество голосов | 2 793 094 859 | 0 | 0 |
| в процентном выражении | 100,00 | 0 | 0 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431; ИНН 7705051102; основной регистрационный номер (ОРНЗ) 10201003683 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»).
6. По вопросу повестки дня №6
Об одобрении сделки с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 139 687 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 139 687 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 139 657 025 (99.9780%). Кворум имеется
(исключено 2 653 437 834 голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
|
|
за | против | воздержался |
| Количество голосов | 139 657 025 | 0 | 0 |
| в процентном выражении | 100,00 | 0 | 0 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В соответствии с подпунктом 15 пункта 14.1.1 устава ОАО «Бонолит – Строительные решения» и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона N 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», принять решение об одобрении сделок с заинтересованностью контролирующего лица ОАО «Бонолит – Строительные решения» - Митюшова А.А., предметом которых является заключение следующих договоров между Обществом и АО «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270): договора об открытии кредитной линии №05/036/18 г. от 24.04.2018, дополнительного соглашения №1 от 24.04.2018 к договору об открытии кредитной линии №05/75/16 от 03.11.2016, договора о последующей ипотеке №06/245/18 от 24.04.2018, договора о последующем залоге движимого имущества №06/244/18 от 24.04.2018 на условиях, предусмотренных Приложением №1 к настоящему протоколу, которое является неотъемлемой частью настоящего протокола.
Годовое Общее собрание акционеров считается закрытым в связи с принятием решений по всем вопросам повестки дня.
Дата составления отчета об итогах голосования годового Общего собрания акционеров: 02 июля 2018 г.
