Отчет об итогах голосования на общем собрания акционеров Открытого акционерного общества «Бонолит – Строительные решения»
1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Бонолит – Строительные решения»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Бонолит – Строительные решения»
- 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная
- 1.4. ОГРН эмитента 1035006100854
- 1.5. ИНН эмитента 5031002889
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06086-A
2. Сведения о собрании вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 17 июня 2016г.,
Место проведения общего собрания: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления ОАО «Бонолит – Строительные решения»
Кворум годового общего собрания акционеров эмитента:
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Председатель собрания – генеральный директор Исмайылов Ф.Д.
Секретарь собрания – начальник юридического отдела Ломакин Р.В.
Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью
«Московский Фондовый Центр» (место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3)
Уполномоченное регистратором лицо – Могилева С.В.
Время начала и окончания регистрации: 11.45-12.30
Время открытия и закрытия общего собрания: 12.15-12.30
Время начала подсчета голосов: 12.20 Дата составления протокола об итогах голосования: 21.06.2016
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 год.
- О распределении прибыли Общества за 2015 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2015 год.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании ревизора Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об утверждении крупной сделки.
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования к ним: по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «Бонолит – Строительные решения» и бухгалтерскую отчетность ОАО «Бонолит – Строительные решения» за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 год.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1-му вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 2 793 094 114 голосов (100%);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу: "Чистую прибыль Общества за 2015 год в размере 63 072 826,04 рубля направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет, дивиденды акционерам не начислять и не выплачивать."
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 2-му вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 2 793 094 114 голосов (100%);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
- Исмайылов Фархад Джумшуд оглы Генеральный директор ОАО «Бонолит – Строительные решения»
- Садыкова Нурия Габдулбаровна Финансовый директор ОАО «Бонолит – Строительные решения»
- Заварцев Алексей Владимирович Генеральный директор ООО «Корпоративный центр»
- Селиваненко Сергей Иванович заместитель генерального директора по корпоративной и юридической работе ООО «Севинвест»
- Зеленин Евгений Николаевич Директор по инвестициям и стратегическому развитию ООО «Корпоративный центр»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 x 5 = 13 965 470 570 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 x 5 = 13 965 470 570 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 x 5 = 13 965 470 570 голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ФИО кандидата Количество голосов поданных «ЗА» кандидата ПРОТИВ всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
- Исмайылов Фархад Джумшуд оглы
За - 2 793 094 114 голосов (100%);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов. -
Садыкова Нурия Габдулбаровна
За - 2 793 094 114 голосов (100%);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов. -
Заварцев Алексей Владимирович
За - 2 793 094 114 голосов (100%);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов. -
Селиваненко Сергей Иванович
За - 2 793 094 114 голосов (100%);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов. -
еленин Евгений Николаевич
За - 2 793 094 114 голосов (100%);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
По четвертому вопросу: "Избрать ревизором Общества Шепелеву Анну Ивановну (начальника отдела внутреннего аудита ООО «Корпоративный центр»)."
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 4-му вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 2 793 094 114 голосов (100%);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу: "Утвердить в качестве аудитора Общества на 2016 год Акционерное общество "Научно-консалтинговый центр "БДО Юникон" (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332)."
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
исло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 5-му вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 2 793 094 114 голосов (100%) голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу: "В соответствии со статьями 78,79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах", подпунктом 16 пункта 14.1.1 Устава Общества одобрить заключение Обществом взаимосвязанных сделок (в совокупности являющихся для Общества крупной сделкой, предметом которой является имущество стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества) по приобретению 100% доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ДСК "ГРАС-КАЛУГА" (ОГРН 1074011000018, ИНН 4011001194; Адрес (место нахождения): 249070, Калужская область, Малоярославецкий район, село Маклино, улика Промышленная, дом 1, корпус 1) на существенных условиях, предусмотренных Приложением №1 к настоящему протоколу."
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6-му вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 6-му вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6-му вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 2 793 094 114 голосов (100%) голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: №2/2016 от 22 июня 2016г.
Председатель собрания п/п Ф.Д. Исмайылов
Секретарь собрания п/п Р.В. Ломакин
Дата “22" июня.2016 г.