Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Бонолит – Строительные решения» 27.06.2024 г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества 

«Бонолит-Строительные решения» 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Бонолит-Строительные решения» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна.

Адрес Общества: 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, улица Бетонная.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2024 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления ОАО «Бонолит – Строительные решения».

Председатель собрания: генеральный директор и член Совета директоров Общества Исмайылов Фархад Джумшуд оглы.

Секретарь собрания: ведущий юрист – корпоративный секретарь Общества Зайцева Ольга Анатольевна.

Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», место нахождения: г. Москва, адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.

Уполномоченное регистратором лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Могилева Светлана Владимировна (доверенность № 22-63 от 08 августа 2022 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2) О распределении прибыли Общества за 2023 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год и о порядке их выплаты.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании ревизионной комиссии Общества и размере вознаграждения ревизионной комиссии.

5) Об утверждении аудитора Общества.

6) Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «Бонолит – Строительные решения» и АО «Касимовнеруд».

7) Утверждение новой редакции устава ОАО «Бонолит – Строительные решения».

Вопрос повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%).  Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 095 240	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «Бонолит – Строительные решения» по итогам работы за 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Бонолит – Строительные решения» за 2023 год.

Вопрос повестки дня:

1. О распределении прибыли Общества за 2023 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год и о порядке их выплаты.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%).  Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 095 240	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Чистую прибыль, полученную по результатам работы Общества за 2023 год не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать.

Вопрос повестки дня:

1. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 х 5 = 13 965 476 200 (99,9989%).  Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

N	ФИО кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «За» кандидата
1	Коноваленко Наталия Петровна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «РусХимАльянс»	2 793 095 240
2	Заварцев Алексей Владимирович	Генеральный директор ООО «Корпоративный центр»	2 793 095 240
3	Исмайылов Фархад Джумшуд оглы	Генеральный директор ОАО «Бонолит-Строительные решения»	2 793 095 240
4	Костина Елена Анатольевна	Заместитель Председателя Правления АО «Банк Финсервис»	2 793 095 240
5	Степанов Дмитрий Александрович	Генеральный директор ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст»	2 793 095 240
Итого голосов, отданных "За":			13 965 476 200
"Против всех кандидатов":			0
"Воздержался по всем кандидатам":			0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:			0

      ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

ФИО кандидата	Должность кандидата
1. Коноваленко Наталия Петровна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «РусХимАльянс»
2. Заварцев Алексей Владимирович	Генеральный директор ООО «Корпоративный центр»
3. Исмайылов Фархад Джумшуд оглы	Генеральный директор ОАО «Бонолит-Строительные решения»
4. Костина Елена Анатольевна	Заместитель Председателя Правления АО «Банк Финсервис»
5. Степанов Дмитрий Александрович	Генеральный директор ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст»

Вопрос повестки дня:

1. Об избрании ревизионной комиссии Общества и размере вознаграждения ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первой части вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества»: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второй части вопроса повестки дня «О размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества»: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первой части данного вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второй части данного вопроса повестки дня «О размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первой части данного вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества»: 2 793 095 240 (99,9989%).  Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второй части данного вопроса повестки дня «О размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества»: 2 793 095 240 (99,9989%).  Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Захарова Любовь Владимировна - главный эксперт ООО «Корпоративный центр»

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 095 240	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

Кандидат: Дикушкина Надежда Михайловна - главный бухгалтер ООО «Поритеп НН»

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 095 240	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

Кандидат: Волкова Галина Владимировна - главный бухгалтер ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань»

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 095 240	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

      Установить следующий размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год в зависимости от степени участия члена ревизионной комиссии в работе комиссии и исполнения дополнительных обязанностей в качестве председателя: председателю ревизионной комиссии Общества 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, членам ревизионной комиссии Общества – 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 095 240	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- Захарова Любовь Владимировна - главный эксперт ООО «Корпоративный центр»;

- Дикушкина Надежда Михайловна – главный бухгалтер ООО «Поритеп НН»;

- Волкова Галина Владимировна – главный бухгалтер ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань».

Установить следующий размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год в зависимости от степени участия члена ревизионной комиссии в работе комиссии и исполнения дополнительных обязанностей в качестве председателя: председателю ревизионной комиссии Общества 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, членам ревизионной комиссии Общества – 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

Вопрос повестки дня:

5. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%).  Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 095 240	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить в качестве аудитора ОАО «Бонолит – Строительные решения» на 2024 год Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (АО АК «Арт-Аудит»), ОГРН 1024101025134, ИНН 4101084163, адрес: 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 32А, пом. XIII, ком. 68, является членом саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО», внесено в реестр аудиторских организаций 08.12.2016, основной регистрационный номер записи 11606069430.

Вопрос повестки дня:

6. Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «Бонолит – Строительные решения» и АО «Касимовнеруд».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 558 656 600

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П: 558 656 600

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 558 626 246 (99,9946%). Кворум имеется.

(из общего количества голосов 2 793 125 594 исключено 2 234 468 994 голоса, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	558 626 246	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Одобрить совершенную сделку между ОАО «Бонолит – Строительные решения» (Займодавец) и АО «Касимовнеруд» (Заемщик), а именно увеличение суммы займа по Договору займа №00255 от 08.04.2022 г. на 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей – до 300 000 000,00 (Трехсот миллионов) рублей, продление срока возврата займа на 2 года – по 31.12.2026 г. включительно и увеличение процентной ставки по договору с 7,5% годовых до 12% годовых на сумму займа. Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора и члена Совета директоров ОАО «Бонолит – Строительные решения» Исмайылова Ф.Д., который также является членом Совета директоров АО «Касимовнеруд» и представителем стороны Займодавца в сделке, члена Совета директоров ОАО «Бонолит – Строительные решения» Степанова Д.А., который является генеральным директором ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Азимут», являющегося согласно цепочке владения контролирующим лицом АО «Касимовнеруд» и ОАО «Бонолит – Строительные решения» и Садыковой Н.Г., которая является членом Совета директоров АО «Касимовнеруд» и на момент заключения сделки являлась членом Совета директоров ОАО «Бонолит – Строительные решения». Остальные условия Договора займа №00255 от 08.04.2022 г. оставить без изменений:

- стороны договора займа: 

Займодавец – ОАО «Бонолит – Строительные решения» (ОГРН 1035006100854, ИНН 5031002889), 

Заемщик - АО «Касимовнеруд» (ИНН 6226001053, ОГРН 1026200860520);

- предмет договора займа: Займодавец передает Заемщику заем на сумму займа, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок в порядке и на условиях договора займа;

- цель займа: пополнения оборотных средств; 

- дата предоставления займа - день списания денежных средств (транша) с расчетного счета Займодавца; дата погашения займа - день списания денежных средств с расчетного счета Заемщика;

- порядок предоставления займа: Займодавец перечисляет Заемщику сумму займа траншами в соответствии с письменными заявками Заемщика, согласованными с Займодавцем, в течение 10 (десяти) дней с момента согласования Займодавцем заявки Заемщика.

Вопрос повестки дня:

7.  Утверждение новой редакции устава ОАО «Бонолит – Строительные решения».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%).  Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 374 125 274	418 969 966	0
	в процентном выражении	84, 9998	15,0002	0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

В целях приведения наименования ОАО «Бонолит – Строительные решения» (далее – Общество) в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации утвердить следующие полное фирменное и сокращенное фирменное наименования Общества:

полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Бонолит – Строительные решения».

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Бонолит – Строительные решения».

Утвердить новую редакцию устава Акционерного общества «Бонолит – Строительные решения» (редакция № 10).