ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Бонолит-Строительные решения»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Бонолит-Строительные решения» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна.
Адрес Общества: 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, улица Бетонная.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2024 года.
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2024 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления ОАО «Бонолит – Строительные решения».
Председатель собрания: генеральный директор и член Совета директоров Общества Исмайылов Фархад Джумшуд оглы.
Секретарь собрания: ведущий юрист – корпоративный секретарь Общества Зайцева Ольга Анатольевна.
Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», место нахождения: г. Москва, адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.
Уполномоченное регистратором лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Могилева Светлана Владимировна (доверенность № 22-63 от 08 августа 2022 г.).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2) О распределении прибыли Общества за 2023 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год и о порядке их выплаты.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании ревизионной комиссии Общества и размере вознаграждения ревизионной комиссии.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «Бонолит – Строительные решения» и АО «Касимовнеруд».
7) Утверждение новой редакции устава ОАО «Бонолит – Строительные решения».
Вопрос повестки дня:
Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
количество |
2 793 095 240 |
0 |
0 |
в процентном выражении |
100.0000 |
0 |
0 |
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «Бонолит – Строительные решения» по итогам работы за 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Бонолит – Строительные решения» за 2023 год.
Вопрос повестки дня:
О распределении прибыли Общества за 2023 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год и о порядке их выплаты.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
количество |
2 793 095 240 |
0 |
0 |
в процентном выражении |
100.0000 |
0 |
0 |
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Чистую прибыль, полученную по результатам работы Общества за 2023 год не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать.
Вопрос повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 х 5 = 13 965 476 200 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
N |
ФИО кандидата |
Должность кандидата |
Количество голосов, поданных «За» кандидата |
1 |
Коноваленко Наталия Петровна |
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «РусХимАльянс» |
2 793 095 240 |
2 |
Заварцев Алексей Владимирович |
Генеральный директор ООО «Корпоративный центр» |
2 793 095 240 |
3 |
Исмайылов Фархад Джумшуд оглы |
Генеральный директор ОАО «Бонолит-Строительные решения» |
2 793 095 240 |
4 |
Костина Елена Анатольевна |
Заместитель Председателя Правления АО «Банк Финсервис» |
2 793 095 240 |
5 |
Степанов Дмитрий Александрович |
Генеральный директор ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст» |
2 793 095 240 |
Итого голосов, отданных "За": |
13 965 476 200 |
||
"Против всех кандидатов": |
0 |
||
"Воздержался по всем кандидатам": |
0 |
||
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: |
0 |
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
ФИО кандидата |
Должность кандидата |
1. Коноваленко Наталия Петровна |
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «РусХимАльянс» |
2. Заварцев Алексей Владимирович |
Генеральный директор ООО «Корпоративный центр» |
3. Исмайылов Фархад Джумшуд оглы |
Генеральный директор ОАО «Бонолит-Строительные решения» |
4. Костина Елена Анатольевна |
Заместитель Председателя Правления АО «Банк Финсервис» |
5. Степанов Дмитрий Александрович |
Генеральный директор ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст» |
Вопрос повестки дня:
Об избрании ревизионной комиссии Общества и размере вознаграждения ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первой части вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества»: 2 793 125 594
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второй части вопроса повестки дня «О размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества»: 2 793 125 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первой части данного вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второй части данного вопроса повестки дня «О размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первой части данного вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества»: 2 793 095 240 (99,9989%). Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второй части данного вопроса повестки дня «О размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества»: 2 793 095 240 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Захарова Любовь Владимировна - главный эксперт ООО «Корпоративный центр»
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
количество |
2 793 095 240 |
0 |
0 |
в процентном выражении |
100.0000 |
0 |
0 |
Кандидат: Дикушкина Надежда Михайловна - главный бухгалтер ООО «Поритеп НН»
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
количество |
2 793 095 240 |
0 |
0 |
в процентном выражении |
100.0000 |
0 |
0 |
Кандидат: Волкова Галина Владимировна - главный бухгалтер ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань»
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
количество |
2 793 095 240 |
0 |
0 |
в процентном выражении |
100.0000 |
0 |
0 |
Установить следующий размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год в зависимости от степени участия члена ревизионной комиссии в работе комиссии и исполнения дополнительных обязанностей в качестве председателя: председателю ревизионной комиссии Общества 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, членам ревизионной комиссии Общества – 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
количество |
2 793 095 240 |
0 |
0 |
в процентном выражении |
100.0000 |
0 |
0 |
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
- Захарова Любовь Владимировна - главный эксперт ООО «Корпоративный центр»;
- Дикушкина Надежда Михайловна – главный бухгалтер ООО «Поритеп НН»;
- Волкова Галина Владимировна – главный бухгалтер ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань».
Установить следующий размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год в зависимости от степени участия члена ревизионной комиссии в работе комиссии и исполнения дополнительных обязанностей в качестве председателя: председателю ревизионной комиссии Общества 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, членам ревизионной комиссии Общества – 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
Вопрос повестки дня:
5. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
количество |
2 793 095 240 |
0 |
0 |
в процентном выражении |
100.0000 |
0 |
0 |
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Утвердить в качестве аудитора ОАО «Бонолит – Строительные решения» на 2024 год Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (АО АК «Арт-Аудит»), ОГРН 1024101025134, ИНН 4101084163, адрес: 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 32А, пом. XIII, ком. 68, является членом саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО», внесено в реестр аудиторских организаций 08.12.2016, основной регистрационный номер записи 11606069430.
Вопрос повестки дня:
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «Бонолит – Строительные решения» и АО «Касимовнеруд».
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 558 656 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П: 558 656 600
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 558 626 246 (99,9946%). Кворум имеется.
(из общего количества голосов 2 793 125 594 исключено 2 234 468 994 голоса, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
количество |
558 626 246 |
0 |
0 |
в процентном выражении |
100.0000 |
0 |
0 |
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Одобрить совершенную сделку между ОАО «Бонолит – Строительные решения» (Займодавец) и АО «Касимовнеруд» (Заемщик), а именно увеличение суммы займа по Договору займа №00255 от 08.04.2022 г. на 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей – до 300 000 000,00 (Трехсот миллионов) рублей, продление срока возврата займа на 2 года – по 31.12.2026 г. включительно и увеличение процентной ставки по договору с 7,5% годовых до 12% годовых на сумму займа. Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора и члена Совета директоров ОАО «Бонолит – Строительные решения» Исмайылова Ф.Д., который также является членом Совета директоров АО «Касимовнеруд» и представителем стороны Займодавца в сделке, члена Совета директоров ОАО «Бонолит – Строительные решения» Степанова Д.А., который является генеральным директором ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Азимут», являющегося согласно цепочке владения контролирующим лицом АО «Касимовнеруд» и ОАО «Бонолит – Строительные решения» и Садыковой Н.Г., которая является членом Совета директоров АО «Касимовнеруд» и на момент заключения сделки являлась членом Совета директоров ОАО «Бонолит – Строительные решения». Остальные условия Договора займа №00255 от 08.04.2022 г. оставить без изменений:
- стороны договора займа:
Займодавец – ОАО «Бонолит – Строительные решения» (ОГРН 1035006100854, ИНН 5031002889),
Заемщик - АО «Касимовнеруд» (ИНН 6226001053, ОГРН 1026200860520);
- предмет договора займа: Займодавец передает Заемщику заем на сумму займа, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок в порядке и на условиях договора займа;
- цель займа: пополнения оборотных средств;
- дата предоставления займа - день списания денежных средств (транша) с расчетного счета Займодавца; дата погашения займа - день списания денежных средств с расчетного счета Заемщика;
- порядок предоставления займа: Займодавец перечисляет Заемщику сумму займа траншами в соответствии с письменными заявками Заемщика, согласованными с Займодавцем, в течение 10 (десяти) дней с момента согласования Займодавцем заявки Заемщика.
Вопрос повестки дня:
7. Утверждение новой редакции устава ОАО «Бонолит – Строительные решения».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
количество |
2 374 125 274 |
418 969 966 |
0 |
в процентном выражении |
84, 9998 |
15,0002 |
0 |
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
В целях приведения наименования ОАО «Бонолит – Строительные решения» (далее – Общество) в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации утвердить следующие полное фирменное и сокращенное фирменное наименования Общества:
полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Бонолит – Строительные решения».
сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Бонолит – Строительные решения».
Утвердить новую редакцию устава Акционерного общества «Бонолит – Строительные решения» (редакция № 10).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный сайт использует cookie-файлы для хранения информации на персональном компьютере пользователя. Некоторые из этих фалов необходимы для работы нашего сайта; другие помогают улучшить пользовательский интерфейс. Пользование сайтом означает согласие на хранение cookie-файлов. Просим внимательно ознакомиться с Политикой конфиденциальности.
Логотип компании Bonolit
Bonolit
Bonolit – российская производственная структура