14.08.2020

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Бонолит - Строительные решения» 2020 года

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества

«Бонолит-Строительные решения»

2020 года

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Бонолит-Строительные решения» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Россия, 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная.

Адрес Общества: 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 июля 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 07 августа 2020 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления.

Председатель собрания: член Совета директоров Общества Исмайылов Фархад Джумшуд оглы.

Секретарь собрания: руководитель юридической службы Общества Ломакин Роман Владимирович.

Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», место нахождения: г. Москва, адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.

Уполномоченное регистратором лицо: Могилева Светлана Владимировна (доверенность № 20-16 от 28.01.2020).

                                                                        ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                    

 

1) Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

2) О распределении прибыли Общества за 2019 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2019 год и о порядке их выплаты.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении аудитора Общества.

6) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

 

Вопрос повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 653 438 960 (94.9989%). Кворум имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 653 438 960	0	0
	в процентном выражении	100.0000000	0.0000000	0.0000000

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

 

Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «Бонолит – Строительные решения» и бухгалтерскую отчетность ОАО «Бонолит – Строительные решения» за 2019 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.

 

Вопрос повестки дня:

1. О распределении прибыли Общества за 2019 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2019 год и о порядке их выплаты.

           

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 653 438 960 (94.9989%). Кворум имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 653 438 939	21	0
	в процентном выражении	99,9999992	0.0000008	0.0000000

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

 

Чистую прибыль, полученную по результатам работы Общества за 2019 год, в размере 189 318 747,10 рублей направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по акциям не выплачивать.

 

Вопрос повестки дня:

1. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 653 438 960 х 5= 13 267 194 800 (94.9989%). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Количество голосов поданных «За» кандидата
1	Митюшов Алексей Александрович	2 653 438 960
2	Гуляев Валерий Алексеевич	2 653 438 960
3	Селиваненко Сергей Иванович	2 653 438 960
4	Исмайылов Фархад Джумшуд оглы	2 653 438 960
5	Садыкова Нурия Габдулбаровна	2 653 438 960
Итого голосов, отданных "За":		13 267 194 800
"Против всех кандидатов":		0
"Воздержался по всем кандидатам":		0

           

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

 

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.Митюшов Алексей Александрович	Генеральный директор ООО «Севинвест»
2. Гуляев Валерий Алексеевич	Директор по региональному развитию ООО «Корпоративный центр»
3. Селиваненко Сергей Иванович	Заместитель генерального директора по корпоративной и юридической работе ООО «Севинвест»
4. Исмайылов Фархад Джумшуд оглы	Генеральный директор ОАО «Бонолит – Строительные решения»
5. Садыкова Нурия Габдулбаровна	Финансовый директор ОАО «Бонолит – Строительные решения»

 

Вопрос повестки дня:

1. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 420 253 394

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 420 253 394

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 280 566 760 (94.2284%). Кворум имеется.

(исключено 372 872 200 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Захарова Любовь Владимировна - главный эксперт ООО «Корпоративный центр»

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 280 566 760	0	0
	в процентном выражении	100.0000000	0.0000000	0.0000000

 

Кандидат: Дикушкина Надежда Михайловна - главный бухгалтер ООО «Поритеп НН»

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 280 566 760	0	0
	в процентном выражении	100.0000000	0.0000000	0.0000000

 

Кандидат: Волкова Галина Владимировна - главный бухгалтер ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань»

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 280 566 760	0	0
	в процентном выражении	100.0000000	0.0000000	0.0000000

 

      ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

 

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- Захарова Любовь Владимировна - главный эксперт ООО «Корпоративный центр»;

- Дикушкина Надежда Михайловна – главный бухгалтер ООО «Поритеп НН»;

- Волкова Галина Владимировна – главный бухгалтер ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань».

 

Вопрос повестки дня:

1. Об утверждении аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 653 438 960 (94.9989%). Кворум имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 653 438 960	0	0
	в процентном выражении	100.0000000	0.0000000	0.0000000

 

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

 

Утвердить в качестве аудитора ОАО «Бонолит – Строительные решения» на 2020 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» ОГРН 1027700148431; ИНН 7705051102. Адрес (место нахождения): 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10. Основной регистрационный номер (ОРНЗ) 10201003683 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».

 

 

Вопрос повестки дня:

1. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 653 438 960 (94.9989%). Кворум имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 653 438 960	0	0
	в процентном выражении	100.0000000	0.0000000	0.0000000

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

          Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества.

 

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров: 13 августа 2020 г.

 

 

         Председатель собрания                                   /подпись/                      Исмайылов Ф.Д.

 

 

         Секретарь собрания                                         /подпись/                    Ломакин Р.В.