Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Бонолит-Строительные решения» 03.06.2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Бонолит-Строительные решения» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Россия, 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная.

Адрес Общества: 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 мая 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 03 июня 2021 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления.

Председатель собрания: генеральный директор и член Совета директоров Общества Исмайылов Фархад Джумшуд оглы.

Секретарь собрания: руководитель юридической службы Общества Ломакин Роман Владимирович.

Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», место нахождения: г. Москва, адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.

Уполномоченное регистратором лицо: Могилева Светлана Владимировна (доверенность № 20-79 от 26.11.2020).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.

2) О распределении прибыли Общества за 2020 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2020 год и о порядке их выплаты.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании ревизионной комиссии Общества и размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении аудитора Общества.

6) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

Вопрос повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 110 460 (99,9995%).  Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 110 460	0	0
	в процентном выражении	100.0000000	0.0000000	0.0000000

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «Бонолит – Строительные решения» по итогам работы за 2020 год и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Бонолит – Строительные решения» за 2020 год.

Вопрос повестки дня:

2. О распределении прибыли Общества за 2020 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2020 год и о порядке их выплаты

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  2 793 110 460 (99,9995%).  Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 110 460	0	0
	в процентном выражении	100.0000000	0.0000000	0.0000000

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Чистую прибыль, полученную по результатам работы Общества за 2020 год в размере 216 021 000,00 (Двести шестнадцать миллионов двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек распределить следующим образом:

150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов акционерам Общества, распределив между акционерами Общества пропорционально их долям владения акциями Общества;

66 021 000,00 (Шестьдесят шесть миллионов двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек направить на погашение убытков прошлых лет.

Определить размер дивиденда по обыкновенным бездокументарным именным акциям Общества равный 0,0537032779 рубля за 1 акцию.

Определить форму выплаты дивидендов – выплата дивидендов производится в денежной форме путем перечисления денежных средств акционерам Общества, включенным в список лиц, имеющих права на получения дивидендов, в безналичном порядке.

Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 15 июня 2021 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос повестки дня:

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 110 460 х 5 = 13 965 552 300 (99,9995%).  Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Количество голосов поданных «За» кандидата
1	Митюшов Алексей Александрович	2 793 115 460
2	Степанов Дмитрий Александрович	2 793 115 460
3	Заварцев Алексей Владимирович	2 793 110 540
4	Исмайылов Фархад Джумшуд оглы	2 793 105 420
5	Садыкова Нурия Габдулбаровна	2 793 105 420
Итого голосов, отданных "За":		13 965 552 300
"Против всех кандидатов":		0
"Воздержался по всем кандидатам":		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Митюшов Алексей Александрович	Генеральный директор ООО «Севинвест»
2. Степанов Дмитрий Александрович	Генеральный директор ООО "УК "МЕРКУРИ КЭПИТАЛ ТРАСТ"
3. Заварцев Алексей Владимирович	Генеральный директор ООО «Корпоративный центр»
4. Исмайылов Фархад Джумшуд оглы	Генеральный директор ОАО «Бонолит – Строительные решения»
5. Садыкова Нурия Габдулбаровна	Финансовый директор ОАО «Бонолит – Строительные решения»

Вопрос повестки дня:

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества и размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первой части вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества»: 2 234 499 348

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второй части вопроса повестки дня «О размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества»: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первой части данного вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 234 499 348

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второй части данного вопроса повестки дня «О размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первой части данного вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества»: 2 234 484 214 (99,9993%).  Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второй части данного вопроса повестки дня «О размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества»: 2 793 110 460 (99,9995%).  Кворум имеется.

(по первой части вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества» исключено 558 626 246 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Кандидат: Захарова Любовь Владимировна - главный эксперт ООО «Корпоративный центр»

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 234 484 214	0	0
	в процентном выражении	100.0000000	0.0000000	0.0000000

Кандидат: Дикушкина Надежда Михайловна - главный бухгалтер ООО «Поритеп НН»

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 234 484 214	0	0
	в процентном выражении	100.0000000	0.0000000	0.0000000

Кандидат: Волкова Галина Владимировна - главный бухгалтер ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань»

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 234 484 214	0	0
	в процентном выражении	100.0000000	0.0000000	0.0000000

      Установить следующий размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год в зависимости от степени участия члена ревизионной комиссии в работе комиссии и исполнения дополнительных обязанностей в качестве председателя: председателю ревизионной комиссии Общества 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, членам ревизионной комиссии Общества – 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 110 460	0	0
	в процентном выражении	100.0000000	0.0000000	0.0000000

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- Захарова Любовь Владимировна - главный эксперт ООО «Корпоративный центр»;

- Дикушкина Надежда Михайловна – главный бухгалтер ООО «Поритеп НН»;

- Волкова Галина Владимировна – главный бухгалтер ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань».

Установить следующий размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год в зависимости от степени участия члена ревизионной комиссии в работе комиссии и исполнения дополнительных обязанностей в качестве председателя: председателю ревизионной комиссии Общества 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, членам ревизионной комиссии Общества – 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

Вопрос повестки дня:

5. Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  2 793 110 460 (99,9995%).  Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 110 460	0	0
	в процентном выражении	100.0000000	0.0000000	0.0000000

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить в качестве аудитора ОАО «Бонолит – Строительные решения» на 2021 год Акционерное общество «БДО Юникон» ОГРН 1037739271701; ИНН 7716021332. Адрес (место нахождения): 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50, является членом саморегулируемой организации аудиторов - Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи: 12006020340.

Вопрос повестки дня:

6. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 110 460 (99,9995%).  Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 110 460	0	0
	в процентном выражении	100.0000000	0.0000000	0.0000000

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

          Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества.