ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров АО «Бонолит-Строительные решения» 2019 года

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества

«Бонолит-Строительные решения»

2019 года

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Бонолит-Строительные решения» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Россия, 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная.

Адрес Общества: 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 07 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления.

Председатель собрания: член Совета директоров Общества Исмайылов Фархад Джумшуд оглы.

Секретарь собрания: руководитель юридической службы Общества Ломакин Роман Владимирович.

Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», место нахождения: г. Москва, адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.

Уполномоченное регистратором лицо: Могилева Светлана Владимировна (доверенность № 18-99 от 20.11.2018).

                                                                        ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                    

 

1) Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

2) О распределении прибыли Общества за 2018 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2018 год и о порядке их выплаты.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении аудитора Общества.

6) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

 

Вопрос повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 г. №660-П "Об общих собраниях акционеров":2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 399 (99.9989%). Кворум имеется

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	Количество	2793095219	0	180
	В процентном выражении	99,999994	0.000000	0.000006

 

      ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «Бонолит – Строительные решения» и бухгалтерскую отчетность ОАО «Бонолит – Строительные решения» за 2018 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.

 

 

Вопрос повестки дня:

1. О распределении прибыли Общества за 2018 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2018 год и о порядке их выплаты.

           

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 г. №660-П "Об общих собраниях акционеров": 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 399 (99.9989%). Кворум имеется

           

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	Количество	2793095219	180	0
	В процентном выражении	99,999994	0.000006	0.000000

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

   В связи с тем, что у Общества отсутствует чистая прибыль по результатам 2018 финансового года, прибыль за 2018 год не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать.

 

Вопрос повестки дня:

1. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 г. №660-П "Об общих собраниях акционеров": 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 399 х 5= 13 965 476 995 (99.9989%). Кворум имеется

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

ФИО кандидата в Совет директоров	Количество голосов поданных «ЗА» кандидата	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.Митюшов Алексей Александрович	2 793 095 219	0	900
2. Гуляев Валерий Алексеевич	2 793 095 219
3. Заварцев Алексей Владимирович	2 793 095 219
4. Исмайылов Фархад Джумшуд оглы	2 793 095 219
5. Садыкова Нурия Габдулбаровна	2 793 095 219
Итого голосов, поданных «ЗА»	13 965 476 095

           

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

 

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.Митюшов Алексей Александрович	Генеральный директор ООО «Севинвест»
2. Гуляев Валерий Алексеевич	Директор по региональному развитию ООО «Корпоративный центр»
3. Заварцев Алексей Владимирович	Генеральный директор ООО «Корпоративный центр»
4. Исмайылов Фархад Джумшуд оглы	Генеральный директор ОАО «Бонолит – Строительные решения»
5. Садыкова Нурия Габдулбаровна	Финансовый директор ОАО «Бонолит – Строительные решения»

 

Вопрос повестки дня:

1. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 613 537 685

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 г. №660-П "Об общих собраниях акционеров": 2 613 537 685

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 613 507 490 (99.9988%). Кворум имеется

(исключено 179 587 909 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Захарова Любовь Владимировна - главный эксперт ООО «Корпоративный центр»

		За	Против	Воздержался
Голоса	Количество	2613507490	0	0
	В процентном выражении	100.000000	0.000000	0.000000

 

Кандидат: Дикушкина Надежда Михайловна – главный бухгалтер ООО «Поритеп НН»

		За	Против	Воздержался
Голоса	Количество	2613507490	0	0
	В процентном выражении	100.000000	0.000000	0.000000

 

Кандидат: Волкова Галина Владимировна – главный бухгалтер ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань»

		За	Против	Воздержался
Голоса	Количество	2613507490	0	0
	В процентном выражении	100.000000	0.000000	0.000000

 

      ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- Захарова Любовь Владимировна - главный эксперт ООО «Корпоративный центр»;

- Дикушкина Надежда Михайловна – главный бухгалтер ООО «Поритеп НН»;

- Волкова Галина Владимировна – главный бухгалтер ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань».

 

Вопрос повестки дня:

1. Об утверждении аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 г. №660-П "Об общих собраниях акционеров": 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

2 793 095 399 (99.9989%). Кворум имеется

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	Количество	2793095399	0	0
	В процентном выражении	100.000000	0.000000	0.000000

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

   Утвердить в качестве аудитора ОАО «Бонолит – Строительные решения» на 2019 год Акционерное общество «БДО Юникон» ОГРН 1037739271701; ИНН 7716021332. Адрес (место нахождения): 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, является членом саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307.

 

Вопрос повестки дня:

1. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 г. №660-П "Об общих собраниях акционеров": 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 399 (99.9989%). Кворум имеется

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	Количество	2793095399	0	0
	В процентном выражении	100.000000	0.000000	0.000000