Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Бонолит-Строительные решения» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна.
Адрес Общества: 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, улица Бетонная.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 мая 2022 года.
Дата проведения общего собрания: 10 июня 2022 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления ОАО «Бонолит – Строительные решения».
Председатель собрания: генеральный директор и член Совета директоров Общества Исмайылов Фархад Джумшуд оглы.
Секретарь собрания: руководитель юридической службы Общества Ломакин Роман Владимирович.
Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», место нахождения: г. Москва, адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.
Уполномоченное регистратором лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Могилева Светлана Владимировна (доверенность № 20-79 от 26.11.2020).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) О создании Фонда капитальных вложений Общества и утверждении Положения о Фонде капитальных вложений Общества.
2) Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3) О распределении прибыли Общества за 2021 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2021 год и о порядке их выплаты.
4) О распределении прибыли Общества за 1 квартал 2022 года.
5) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
6) Об избрании членов Совета директоров Общества.
7) Об избрании ревизионной комиссии Общества и размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества.
8) Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 280 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
|
Голоса |
количество |
2 793 095 280 |
0 |
0 |
|
в процентном выражении |
100.0000000 |
0.0000000 |
0.0000000 |
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Создать Фонд капитальных вложений ОАО «Бонолит – Строительные решения» и утвердить Положение о Фонде капитальных вложений ОАО «Бонолит – Строительные решения».
Вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 280 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
|
Голоса |
количество |
2 793 095 280 |
0 |
0 |
|
в процентном выражении |
100.0000000 |
0.0000000 |
0.0000000 |
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «Бонолит – Строительные решения» по итогам работы за 2021 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Бонолит – Строительные решения» за 2021 год.
Вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 280 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
|
Голоса |
количество |
2 793 095 280 |
0 |
0 |
|
в процентном выражении |
100.0000000 |
0.0000000 |
0.0000000 |
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Чистую прибыль, полученную по результатам работы Общества за 2021 год, в размере 1 506 685 681,83 (Один миллиард пятьсот шесть миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 83 копейки распределить следующим образом:
1 090 000 000 (Один миллиард девяносто миллионов) рублей направить на выплату дивидендов акционерам Общества, распределив между акционерами Общества пропорционально их долям владения акциями Общества;
27 931 255 (Двадцать семь миллионов девятьсот тридцать одна тысяча двести пятьдесят пять) рублей направить на формирование Резервного фонда Общества;
230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей направить на формирование Фонда капитальных вложений Общества;
158 754 425 (Сто пятьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать пять) рублей направить на погашение убытков прошлых лет.
Определить размер дивиденда по обыкновенным бездокументарным именным акциям Общества равный 0,3902438194 рубля за 1 акцию.
Определить форму выплаты дивидендов – выплата дивидендов производится в денежной форме путем перечисления денежных средств акционерам Общества, включенным в список лиц, имеющих права на получения дивидендов, в безналичном порядке.
Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 21 июня 2022 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 280 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
|
Голоса |
количество |
2 793 095 280 |
0 |
0 |
|
в процентном выражении |
100.0000000 |
0.0000000 |
0.0000000 |
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Чистую прибыль, полученную по результатам работы Общества за 1 квартал 2022 года, в размере 510 823 335,57 (Пятьсот десять миллионов восемьсот двадцать три тысячи триста тридцать пять) рублей 57 копеек распределить следующим образом:
313 022 000,00 (Триста тринадцать миллионов двадцать две тысячи) рублей 00 копеек направить в Фонд капитальных вложений Общества;
197 801 335,57 (Сто девяносто семь миллионов восемьсот одна тысяча триста тридцать пять) рублей 57 копеек направить на погашение убытков прошлых лет.
Вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2 653 439 000
(исключено 139 656 280 голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
|
Голоса |
количество |
2 653 439 000 |
0 |
0 |
|
в процентном выражении |
100.0000000 |
0.0000000 |
0.0000000 |
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Исмайылова Ф.Д., являющегося генеральным директором, членом Совета директоров, акционером ОАО «Бонолит – Строительные решения» и генеральным директором и членом Совета директоров АО «ДЗГИ», а также представителем ОАО «Бонолит – Строительные решения» и АО «ДЗГИ» в сделке; Заварцева А.В., являющегося членом Совета директоров, акционером ОАО «Бонолит – Строительные решения» и членом Совета директоров АО «ДЗГИ»; Садыковой Н.Г., являющейся членом Совета директоров ОАО «Бонолит – Строительные решения» и членом Совета директоров АО «ДЗГИ», а именно - Договор займа №00301 от 10.03.2022 г. между ОАО «Бонолит – Строительные решения» и АО «ДЗГИ» на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:
- стороны договора займа:
Займодавец – АО «ДЗГИ» (ОГРН 1075007004093, ИНН 5007060431)
Заемщик - ОАО «Бонолит – Строительные решения» (ОГРН 1035006100854, ИНН 5031002889),
- сумма займа: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- предмет договора займа: Займодавец передает Заемщику заем на сумму займа, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок в порядке и на условиях договора займа;
- цель займа: пополнения оборотных средств;
- заем является беспроцентным;
- дата предоставления займа - день списания денежных средств (транша) с расчетного счета Займодавца;
- дата погашения займа - день списания денежных средств с расчетного счета Заемщика;
- срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2023 года;
- порядок предоставления займа: Займодавец перечисляет Заемщику сумму займа траншами в соответствии с письменными заявками Заемщика, согласованными с Займодавцем, в течение 2 (двух) дней с момента согласования Займодавцем заявки Заемщика.
Вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 280 х 5 = 13 965 476 400 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Количество голосов поданных «За» кандидата |
|
1 |
Митюшов Алексей Александрович |
2 793 095 240 |
|
2 |
Степанов Дмитрий Александрович |
2 793 095 240 |
|
3 |
Заварцев Алексей Владимирович
|
2 793 095 240 |
|
4 |
Исмайылов Фархад Джумшуд оглы |
2 793 095 240 |
|
5 |
Садыкова Нурия Габдулбаровна |
2 793 095 240 |
|
Итого голосов, отданных "За": |
13 965 476 200 |
|
|
"Против всех кандидатов": |
0 |
|
|
"Воздержался по всем кандидатам": |
0 |
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: |
200 |
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
|
1. Митюшов Алексей Александрович |
Генеральный директор ООО «Севинвест» |
|
2. Степанов Дмитрий Александрович |
Генеральный директор ООО "УК "МЕРКУРИ КЭПИТАЛ ТРАСТ" |
|
3. Заварцев Алексей Владимирович |
Генеральный директор ООО «Корпоративный центр» |
|
4. Исмайылов Фархад Джумшуд оглы |
Генеральный директор ОАО «Бонолит – Строительные решения» |
|
5. Садыкова Нурия Габдулбаровна
|
Финансовый директор ОАО «Бонолит – Строительные решения» |
Вопрос повестки дня:
7. Об избрании ревизионной комиссии Общества и размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первой части вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества»: 2 653 469 314
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второй части вопроса повестки дня «О размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества»: 2 793 125 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первой части данного вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 653 469 314
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второй части данного вопроса повестки дня «О размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первой части данного вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества»: 2 653 439 000 (99,9989%). Кворум имеется.
(по первой части вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества» исключено 139 656 280 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второй части данного вопроса повестки дня «О размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества»: 2 793 095 280 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Захарова Любовь Владимировна - главный эксперт ООО «Корпоративный центр»
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
|
Голоса |
количество |
2 653 439 000 |
0 |
0 |
|
в процентном выражении |
100.0000000 |
0.0000000 |
0.0000000 |
|
Кандидат: Дикушкина Надежда Михайловна - главный бухгалтер ООО «Поритеп НН»
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
|
Голоса |
количество |
2 653 439 000 |
0 |
0 |
|
в процентном выражении |
100.0000000 |
0.0000000 |
0.0000000 |
|
Кандидат: Волкова Галина Владимировна - главный бухгалтер ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань»
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
|
Голоса |
количество |
2 653 439 000 |
0 |
0 |
|
в процентном выражении |
100.0000000 |
0.0000000 |
0.0000000 |
|
Установить следующий размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год в зависимости от степени участия члена ревизионной комиссии в работе комиссии и исполнения дополнительных обязанностей в качестве председателя: председателю ревизионной комиссии Общества 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, членам ревизионной комиссии Общества – 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
|
Голоса |
количество |
2 793 095 280 |
0 |
0 |
|
в процентном выражении |
100.0000000 |
0.0000000 |
0.0000000 |
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
- Захарова Любовь Владимировна - главный эксперт ООО «Корпоративный центр»;
- Дикушкина Надежда Михайловна – главный бухгалтер ООО «Поритеп НН»;
- Волкова Галина Владимировна – главный бухгалтер ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань».
Установить следующий размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год в зависимости от степени участия члена ревизионной комиссии в работе комиссии и исполнения дополнительных обязанностей в качестве председателя: председателю ревизионной комиссии Общества 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, членам ревизионной комиссии Общества – 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
Вопрос повестки дня:
8. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 280 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
|
Голоса |
количество |
2 793 095 280 |
0 |
0 |
|
в процентном выражении |
100.0000000 |
0.0000000 |
0.0000000 |
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Утвердить в качестве аудитора ОАО «Бонолит – Строительные решения» на 2022 год Юникон Акционерное Общество, ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332. Адрес юридического лица: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50, является членом саморегулируемой организации аудиторов - Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи: 12006020340.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный сайт использует cookie-файлы для хранения информации на персональном компьютере пользователя. Некоторые из этих фалов необходимы для работы нашего сайта; другие помогают улучшить пользовательский интерфейс. Пользование сайтом означает согласие на хранение cookie-файлов. Просим внимательно ознакомиться с Политикой конфиденциальности.
Логотип компании Bonolit
Bonolit
Bonolit – российская производственная структура
