Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Бонолит – Строительные решения» 29.06.2023 г.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Бонолит-Строительные решения» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна.

Адрес Общества: 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, улица Бетонная.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 июня 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2023 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления ОАО «Бонолит – Строительные решения».

Председатель собрания: генеральный директор и член Совета директоров Общества Исмайылов Фархад Джумшуд оглы.

Секретарь собрания: юрист – корпоративный секретарь Общества Зайцева Ольга Анатольевна.

Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», место нахождения: г. Москва, адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.

Уполномоченное регистратором лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Могилева Светлана Владимировна (доверенность № 22-63 от 08 августа 2022 г.).

                                                                        ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                    

1) О расформировании Фонда капитальных вложений ОАО «Бонолит – Строительные решения» и восстановлении неиспользованных средств Фонда капитальных вложений в составе прибыли Общества.

2) О распределении нераспределенной прибыли ОАО «Бонолит – Строительные решения» прошлых лет.

3) О распределении прибыли ОАО «Бонолит – Строительные решения» за 2022 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Бонолит – Строительные решения» за 2022 год и о порядке их выплаты.

4) Об утверждении годового отчета о деятельности ОАО «Бонолит – Строительные решения» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

5) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Бонолит – Строительные решения».

6) Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Бонолит – Строительные решения» и размере вознаграждения ревизионной комиссии.

7) Об утверждении аудитора ОАО «Бонолит – Строительные решения».

Вопрос повестки дня:

1. О расформировании Фонда капитальных вложений ОАО «Бонолит – Строительные решения» и восстановлении неиспользованных средств Фонда капитальных вложений в составе прибыли Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%).  Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 095 240	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Расформировать Фонд капитальных вложений Общества, нераспределенные средства Фонда капитальных вложений Общества в размере 379 784 000,00 руб. восстановить:

- в составе чистой прибыли 2022 года в размере 313 022 000,00 руб.

- в составе нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2021 год) в размере 66 762 000,00 руб.

Вопрос повестки дня:

           

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%).  Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 095 240	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Нераспределенную прибыль, полученную по результатам работы Общества прошлых лет (до 2022 года), в размере 230 000 000,70 руб. распределить следующим образом:

94 933 428,50 руб. направить на погашение убытков прошлых лет, а именно

- за 2013 год погасить убыток в размере 68 036 795,99 руб.,

- за 2016 год погасить убыток в размере 7 945 399,66 руб.,

- за 2017 год погасить убыток в размере 9 358 106,48 руб.,

- за 2018 год погасить убыток в размере 9 593 126,37 руб.;

135 066 572,20 руб. не распределять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня:

           

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%).  Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 095 240	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Чистая прибыль ОАО «Бонолит – Строительные решения», полученная по результатам работы Общества за 2022 год, составляет 3 922 735 121,23 руб.

Ранее, по решению Общего собрания акционеров ОАО «Бонолит – Строительные решения», из чистой прибыли Общества за 2022 года были произведены следующие выплаты:

1 000 000 000,21 рублей направлен на выплату дивидендов акционерам Общества по итогам 9 месяцев 2022 года (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества №1/2023 от 20.01.2023 г.),

197 801 335,57 рублей направлены на погашение убытков прошлых лет по результатам работы Общества за 1 квартал 2022 года (Протокол годового общего собрания акционеров Общества №1/2022 от 15.06.2022 г.).

Оставшуюся к распределению после произведенных выплат сумму чистой прибыли распределить следующим образом:

2 500 000 000 рублей направить на выплату дивидендов акционерам Общества, распределив между акционерами Общества пропорционально их долям владения акциями Общества;

224 933 785 рублей не распределять и не выплачивать. 

Определить размер дивиденда по обыкновенным бездокументарным именным акциям Общества равный 0,8950546318 рубля за 1 акцию.

Определить форму выплаты дивидендов – выплата дивидендов производится в денежной форме путем перечисления денежных средств акционерам Общества, включенным в список лиц, имеющих права на получения дивидендов, в безналичном порядке.

Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 10 июля 2023 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос повестки дня:

           

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%).  Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 095 240	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «Бонолит – Строительные решения» по итогам работы за 2022 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Бонолит – Строительные решения» за 2022 год.

Вопрос повестки дня:

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Бонолит – Строительные решения».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 х 5 = 13 965 476 200 (99,9989%).  Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Количество голосов поданных «За» кандидата
1	Митюшов Алексей Александрович	2 793 095 240
2	Степанов Дмитрий Александрович	2 793 095 240
3	Заварцев Алексей Владимирович	2 793 095 240
4	Исмайылов Фархад Джумшуд оглы	2 793 095 240
5	Садыкова Нурия Габдулбаровна	2 793 095 240
Итого голосов, отданных "За":		13 965 476 200
"Против всех кандидатов":		0
"Воздержался по всем кандидатам":		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Митюшов Алексей Александрович	Генеральный директор ООО «Севинвест»
2. Степанов Дмитрий Александрович	Генеральный директор ООО "УК "МЕРКУРИ КЭПИТАЛ ТРАСТ"
3. Заварцев Алексей Владимирович	Генеральный директор ООО «Корпоративный центр»
4. Исмайылов Фархад Джумшуд оглы	Генеральный директор ОАО «Бонолит – Строительные решения»
5. Садыкова Нурия Габдулбаровна	Финансовый директор ОАО «Бонолит – Строительные решения»

Вопрос повестки дня:

6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Бонолит – Строительные решения» и размере вознаграждения ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первой части вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества»: 2 653 469 314

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второй части вопроса повестки дня «О размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества»: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первой части данного вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 653 469 314

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второй части данного вопроса повестки дня «О размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первой части данного вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества»: 2 653 438 960 (99,9989%).  Кворум имеется.

(по первой части вопроса повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии Общества» исключено 139 656 280 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второй части данного вопроса повестки дня «О размере вознаграждения ревизионной комиссии Общества»: 2 793 095 240 (99,9989%).  Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Захарова Любовь Владимировна - главный эксперт ООО «Корпоративный центр»

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 653 438 960	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

Кандидат: Дикушкина Надежда Михайловна - главный бухгалтер ООО «Поритеп НН»

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 653 438 960	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

Кандидат: Волкова Галина Владимировна - главный бухгалтер ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань»

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 653 438 960	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

      Установить следующий размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год в зависимости от степени участия члена ревизионной комиссии в работе комиссии и исполнения дополнительных обязанностей в качестве председателя: председателю ревизионной комиссии Общества 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, членам ревизионной комиссии Общества – 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 095 240	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- Захарова Любовь Владимировна - главный эксперт ООО «Корпоративный центр»;

- Дикушкина Надежда Михайловна – главный бухгалтер ООО «Поритеп НН»;

- Волкова Галина Владимировна – главный бухгалтер ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань».

Установить следующий размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год в зависимости от степени участия члена ревизионной комиссии в работе комиссии и исполнения дополнительных обязанностей в качестве председателя: председателю ревизионной комиссии Общества 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, членам ревизионной комиссии Общества – 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

Вопрос повестки дня:

7.  Об утверждении аудитора ОАО «Бонолит – Строительные решения».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%).  Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 095 240	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить в качестве аудитора ОАО «Бонолит – Строительные решения» на 2023 год Юникон Акционерное Общество, ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332. Адрес юридического лица: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50, является членом саморегулируемой организации аудиторов - Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи: 12006020340.