ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Бонолит-Строительные решения» 09.04.2024 г.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Бонолит-Строительные решения» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна.

Адрес Общества: 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, улица Бетонная.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 февраля 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 09 апреля 2024 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1, здание Заводоуправления ОАО «Бонолит – Строительные решения».

Председатель собрания: финансовый директор Общества Садыкова Нурия Габдулбаровна.

Секретарь собрания: ведущий юрист-корпоративный секретарь Общества Зайцева Ольга Анатольевна.

Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», место нахождения: г. Москва, адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.

Уполномоченное регистратором лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Могилева Светлана Владимировна (доверенность № 22-63 от 05.08.2022 г.).

                                                                                       

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

 

Вопрос повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение № 660-П): 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%). Кворум имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 095 240	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

 

Вопрос повестки дня:

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 х 5 = 13 965 476 200 (99,9989%). Кворум имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

N	ФИО кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «За» кандидата
1	Заварцев Алексей Владимирович	Генеральный директор ООО «Корпоративный центр»	2 793 095 240
2	Степанов Дмитрий Александрович	Генеральный директор ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст»	2 793 095 240
3	Коноваленко Наталия Петровна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «РусХимАльянс»	2 793 095 240
4	Костина Елена Анатольевна	Заместитель Председателя Правления АО «Банк Финсервис»	2 793 095 240
5	Исмайылов Фархад Джумшуд оглы	Генеральный директор ОАО «Бонолит-Строительные решения»	2 793 095 240
Итого голосов, отданных "За":			13 965 476 200
"Против всех кандидатов":			0
"Воздержался по всем кандидатам":			0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:			0

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Заварцев Алексей Владимирович	Генеральный директор ООО «Корпоративный центр»
2. Степанов Дмитрий Александрович	Генеральный директор ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст»
3. Коноваленко Наталия Петровна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «РусХимАльянс»
4. Костина Елена Анатольевна	Заместитель Председателя Правления АО «Банк Финсервис»
5. Исмайылов Фархад Джумшуд оглы	Генеральный директор ОАО «Бонолит-Строительные решения»