10.06.2024
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 12.02.2021 г.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Бонолит» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Россия, 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная.
Адрес Общества: 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21 декабря 2020 года.
Дата проведения общего собрания: 12 февраля 2021 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления.
Председатель собрания: генеральный директор и член Совета директоров Общества Исмайылов Фархад Джумшуд оглы.
Секретарь собрания: руководитель юридической службы Общества Ломакин Роман Владимирович.
Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», место нахождения: г. Москва, адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.
Уполномоченное регистратором лицо: Бойко Наталья Николаевна (доверенность №20-79 от 26.11.2020 г.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос повестки дня:
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 110 280 (99.9995%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Голоса
|
количество
|
2 793 110 280
|
0
|
0
|
|
в процентном выражении
|
100.0000000
|
0.0000000
|
0.0000000
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
Вопрос повестки дня:
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 110 280 х 5= 13 965 551 400 (99.9995%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п
|
ФИО кандидата в Совет директоров
|
Количество голосов поданных «За» кандидата
|
|
1
|
Митюшов Алексей Александрович
|
3 351 787 689
|
|
2
|
Степанов Дмитрий Александрович
|
3 351 712 489
|
|
3
|
Заварцев Алексей Владимирович
|
3 351 712 488
|
|
4
|
Исмайылов Фархад Джумшуд оглы
|
3 351 712 488
|
|
5
|
Садыкова Нурия Габдулбаровна
|
558 626 246
|
|
Итого голосов, отданных "За":
|
13 965 551 400
|
|
"Против всех кандидатов":
|
0
|
|
"Воздержался по всем кандидатам":
|
0
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
|
1. Митюшов Алексей Александрович
|
Генеральный директор ООО «Севинвест»
|
|
2. Степанов Дмитрий Александрович
|
Генеральный директор ООО "УК "МЕРКУРИ КЭПИТАЛ ТРАСТ"
|
|
3. Заварцев Алексей Владимирович
|
Генеральный директор ООО «Корпоративный центр»
|
|
4. Исмайылов Фархад Джумшуд оглы
|
Генеральный директор ОАО «Бонолит – Строительные решения»
|
|
5. Садыкова Нурия Габдулбаровна
|
Финансовый директор ОАО «Бонолит – Строительные решения»
|
