23.01.2023
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Бонолит – Строительные решения» 19.01.2023 г.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Бонолит-Строительные решения»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Бонолит-Строительные решения» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна.
Адрес Общества: 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, улица Бетонная.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 декабря 2022 года.
Дата проведения общего собрания: 19 января 2023 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления ОАО «Бонолит – Строительные решения».
Председатель собрания: генеральный директор и член Совета директоров Общества Исмайылов Фархад Джумшуд оглы.
Секретарь собрания: юрист-корпоративный секретарь Общества Зайцева Ольга Анатольевна.
Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», место нахождения: г. Москва, адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.
Уполномоченное регистратором лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Могилева Светлана Владимировна (доверенность № 22-63 от 05.08.2022 г.).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) О распределении прибыли Общества по итогам 9 месяцев 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества и о порядке их выплаты.
2) Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Вопрос повестки дня:
- О распределении прибыли Общества по итогам 9 месяцев 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества и о порядке их выплаты.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение № 660-П): 2 793 125 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 110 280 (99.9995%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Голоса
|
количество
|
2 793 110 280
|
0
|
0
|
|
в процентном выражении
|
100.0000
|
0
|
0
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Чистую прибыль, полученную по результатам работы Общества по итогам 9 месяцев 2022 года, в размере 1 803 563 773,48 (Один миллиард восемьсот три миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три) рубля 48 копеек распределить следующим образом:
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей направить на выплату дивидендов акционерам Общества, распределив между акционерами Общества пропорционально их долям владения акциями Общества.
Определить размер дивиденда по обыкновенным бездокументарным именным акциям Общества равный 0,3580218528 рубля за 1 акцию.
Определить форму выплаты дивидендов – выплата дивидендов производится в денежной форме путем перечисления денежных средств акционерам Общества, включенным в список лиц, имеющих права на получения дивидендов, в безналичном порядке.
Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 30 января 2023 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос повестки дня:
2.
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 2 653 469 314
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П: 2 653 469 314
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2 653 454 000 (99,9994%).
Кворум имеется.
(из общего количества голосов 2 793 125 594 исключено 139 656 280 голоса, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Голоса
|
количество
|
2 653 454 000
|
0
|
0
|
|
в процентном выражении
|
100.0000
|
0
|
0
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц: Исмайылова Ф.Д., являющегося генеральным директором, членом Совета директоров ОАО «Бонолит – Строительные решения» и генеральным директором и членом Совета директоров АО «ДЗГИ», а также представителем ОАО «Бонолит – Строительные решения» и АО «ДЗГИ» в сделке; Заварцева А.В., являющегося членом Совета директоров, акционером ОАО «Бонолит – Строительные решения» и членом Совета директоров АО «ДЗГИ»; Садыковой Н.Г., являющейся членом Совета директоров ОАО «Бонолит – Строительные решения» и членом Совета директоров АО «ДЗГИ», а именно - Дополнительное соглашение №1 от 22.08.2022 г. к Договору займа №00301 от 10.03.2022 г. и Договор займа №00340 от 29.08.2022 г. между ОАО «Бонолит – Строительные решения» и АО «ДЗГИ».
Дополнительное соглашение №1 от 22.08.2022 г. к Договору займа №00301 от 10.03.2022 г. увеличивает сумму займа по договору на 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей до 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей. Остальные условия договора займа №00301 от 10.03.2022 г. остаются без изменений:
- стороны договора займа:
Займодавец – АО «ДЗГИ» (ОГРН 1075007004093, ИНН 5007060431), Заемщик - ОАО «Бонолит – Строительные решения» (ОГРН 1035006100854, ИНН 5031002889);
- предмет договора займа: Займодавец передает Заемщику заем на сумму займа, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок в порядке и на условиях договора займа;
- цель займа: пополнения оборотных средств; заем является беспроцентным;
- дата предоставления займа - день списания денежных средств (транша) с расчетного счета Займодавца; дата погашения займа - день списания денежных средств с расчетного счета Заемщика; срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2023 года; порядок предоставления займа: Займодавец перечисляет Заемщику сумму займа траншами в соответствии с письменными заявками Заемщика, согласованными с Займодавцем, в течение 2 (двух) дней с момента согласования Займодавцем заявки Заемщика.
Договор займа №00340 от 29.08.2022 г. между ОАО «Бонолит – Строительные решения» и АО «ДЗГИ» одобрить на следующих условиях:
- стороны договора займа:
Займодавец – ОАО «Бонолит – Строительные решения» (ОГРН 1035006100854, ИНН 5031002889), Заемщик - АО «ДЗГИ» (ОГРН 1075007004093, ИНН 5007060431);
- сумма займа: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;
- предмет договора займа: Займодавец передает Заемщику заем на сумму займа, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок в порядке и на условиях договора займа;
- цель займа: пополнения оборотных средств; заем является беспроцентным;
- дата предоставления займа - день списания денежных средств (транша) с расчетного счета Займодавца; дата погашения займа - день списания денежных средств с расчетного счета Заемщика; срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2024 года;
- порядок предоставления займа: Займодавец перечисляет Заемщику сумму займа траншами в соответствии с письменными заявками Заемщика, согласованными с Займодавцем, в течение 2 (двух) дней с момента согласования Займодавцем заявки Заемщика.
