Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Бонолит-Строительные решения» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна.
Адрес Общества: 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, улица Бетонная.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 февраля 2024 года.
Дата проведения общего собрания: 15 марта 2024 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления ОАО «Бонолит – Строительные решения».
Председатель собрания: генеральный директор и член Совета директоров Общества Исмайылов Фархад Джумшуд оглы.
Секретарь собрания: ведущий юрист-корпоративный секретарь Общества Зайцева Ольга Анатольевна.
Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», место нахождения: г. Москва, адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.
Уполномоченное регистратором лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Могилева Светлана Владимировна (доверенность № 22-63 от 05.08.2022 г.).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение № 660-П): 2 793 125 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
количество |
2 793 095 240 |
0 |
0 |
в процентном выражении |
100.0000 |
0 |
0 |
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Утвердить в качестве аудитора ОАО «Бонолит – Строительные решения» на 2023 год Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (АО АК «Арт-Аудит»), ОГРН 1024101025134, ИНН 4101084163, адрес: 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 32А, пом. XIII, ком. 68, является членом саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО», внесено в реестр аудиторских организаций 08.12.2016, основной регистрационный номер записи 11606069430.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный сайт использует cookie-файлы для хранения информации на персональном компьютере пользователя. Некоторые из этих фалов необходимы для работы нашего сайта; другие помогают улучшить пользовательский интерфейс. Пользование сайтом означает согласие на хранение cookie-файлов. Просим внимательно ознакомиться с Политикой конфиденциальности.
Логотип компании Bonolit
Bonolit
Bonolit – российская производственная структура