19.03.2024

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Бонолит – Строительные решения» 15.03.2024 г.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Бонолит-Строительные решения» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна.

Адрес Общества: 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, улица Бетонная.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 февраля 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 15 марта 2024 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления ОАО «Бонолит – Строительные решения».

Председатель собрания: генеральный директор и член Совета директоров Общества Исмайылов Фархад Джумшуд оглы.

Секретарь собрания: ведущий юрист-корпоративный секретарь Общества Зайцева Ольга Анатольевна.

Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», место нахождения: г. Москва, адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.

Уполномоченное регистратором лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Могилева Светлана Владимировна (доверенность № 22-63 от 05.08.2022 г.).

                                                                                       

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос повестки дня:

1. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение № 660-П): 2 793 125 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	количество	2 793 095 240	0	0
	в процентном выражении	100.0000	0	0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить в качестве аудитора ОАО «Бонолит – Строительные решения» на 2023 год Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (АО АК «Арт-Аудит»), ОГРН 1024101025134, ИНН 4101084163, адрес: 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 32А, пом. XIII, ком. 68, является членом саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО», внесено в реестр аудиторских организаций 08.12.2016, основной регистрационный номер записи 11606069430.