Отчет об итогах голосования Общего собрания акционеров АО «Бонолит - Строительные решения» на внеочередном заседании 30.10.2025

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Бонолит - Строительные решения» (далее – Общество), ОГРН: 1035006100854, ИНН: 5031002889.

Место нахождения Общества: Московская область, г.о. Богородский, город Старая Купавна.

Адрес Общества: 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, улица Бетонная.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания: внеочередное.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 06 октября 2025 г.

Дата проведения заседания: 30 октября 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27 октября 2025 г.

Место проведения заседания: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения».

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, дом 1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения» (юридическая служба).

Председательствующий на заседании: Председатель Совета директоров АО «Бонолит-Строительные решения» Степанов Дмитрий Александрович. 

Секретарь заседания: секретарь Совета директоров АО «Бонолит-Строительные решения» Шураева Булгун Цеденовна (назначена секретарем заседания по решению председательствующего на заседании в соответствии с п. 4.18. Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров").

Полное фирменное наименование специализированного регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», место нахождения регистратора: г. Москва, адрес регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.

Уполномоченное регистратором лицо, проводившее подсчет голосов и подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Могилева Светлана Владимировна (доверенность № 23-51 от 07.12.2023 г.).

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций: 2 793 125 594 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 2 793 110 280 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров, по каждому вопросу повестки дня:

по 1-му вопросу повестки дня: 2 793 110 280 голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Бонолит - Строительные решения» управляющей организации.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Бонолит - Строительные решения» управляющей организации.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров": 2 793 125 594

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 110 280 (99,9995%). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	За	Против	Воздержался
Количество голосов	2 793 095 240	15 040	0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «Бонолит - Строительные решения» - генерального директора -  управляющей организации.

Утвердить в качестве управляющей организации АО «Бонолит - Строительные решения» Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимремстрой» (ООО «НХРС», ОГРН 1086125001588, ИНН 6125028059) на срок 3 (Три) года с 01 ноября 2025 года по 31 октября 2028 года (включительно), с выплатой управляющей организации ежеквартального вознаграждения в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.