Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Бонолит - Строительные решения» (далее – Общество), ОГРН: 1035006100854, ИНН: 5031002889.
Место нахождения Общества: Московская область, г.о. Богородский, город Старая Купавна.
Адрес Общества: 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, улица Бетонная.
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вид заседания: годовое.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 05 июня 2025 г.
Дата проведения заседания: 30 июня 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27 июня 2025 г.
Место проведения заседания: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения».
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, дом 1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения» (юридическая служба).
Председательствующий на заседании: Председатель Совета директоров АО «Бонолит-Строительные решения» Степанов Дмитрий Александрович.
Секретарь заседания: секретарь Совета директоров АО «Бонолит-Строительные решения» Шураева Булгун Цеденовна (назначена секретарем заседания по решению председательствующего на заседании в соответствии с п. 4.18. Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров").
Полное фирменное наименование специализированного регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», место нахождения: г. Москва, адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.
Уполномоченное регистратором лицо, проводившее подсчет голосов и подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Могилева Светлана Владимировна (доверенность № 23-51 от 07.12.2023 г.).
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций: 2 793 125 594 голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 2 793 095 240 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по каждому вопросу повестки дня:
по 1-му вопросу повестки дня: 2 793 095 240 голосов;
по 2-му вопросу повестки дня: 13 965 476 200 голосов (кумулятивное голосование);
по 3-му вопросу повестки дня: 2 793 095 240 голосов;
по 4-му вопросу повестки дня: 2 793 095 240 голосов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение № 660-П): 2 793 125 594
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
Вариант голосования |
За |
Против |
Воздержался |
|
Количество голосов |
2 793 095 240 |
0 |
0 |
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Утвердить годовой отчет о деятельности АО «Бонолит – Строительные решения» по итогам работы за 2024 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Бонолит – Строительные решения» за 2024 год.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:
2 793 125 594 х 5 = 13 965 627 970
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 х 5 = 13 965 476 200 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
N |
ФИО кандидата |
Должность кандидата |
Количество голосов, поданных «За» кандидата |
|
1 |
Сербина Лилия Петровна |
Директор по экономике ООО "Корпоративный центр" |
2 793 095 240 |
|
2 |
Врублевский Игорь Михайлович |
Риск-менеджер ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст" |
2 793 095 240 |
|
3 |
Степанов Дмитрий Александрович |
Генеральный директор ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст» |
2 793 095 240 |
|
4 |
Котенев Тимофей Евгеньевич |
Первый заместитель генерального директора ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» |
2 793 095 240 |
|
5 |
Жуков Валерий Сергеевич |
Генеральный директор ООО «Инстоун Девелопмент» |
2 793 095 240 |
|
Итого голосов, отданных "За" по всем кандидатам: |
13 965 476 200 |
||
|
"Против всех кандидатов": |
0 |
||
|
"Воздержался по всем кандидатам": |
0 |
||
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
|
ФИО кандидата |
Должность кандидата |
|
1. Сербина Лилия Петровна |
Директор по экономике ООО "Корпоративный центр" |
|
2. Врублевский Игорь Михайлович |
Риск-менеджер ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст" |
|
3. Степанов Дмитрий Александрович |
Генеральный директор ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст» |
|
4. Котенев Тимофей Евгеньевич |
Первый заместитель генерального директора ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» |
|
5. Жуков Валерий Сергеевич |
Генеральный директор ООО «Инстоун Девелопмент» |
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П: 2 793 125 594
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Кустова Ольга Юрьевна – главный бухгалтер ООО «Бонолит Калуга»
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Количество голосов |
2 793 095 240 |
0 |
0 |
Кандидат: Дикушкина Надежда Михайловна - главный бухгалтер ООО «Поритеп НН»
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Количество голосов |
2 793 095 240 |
0 |
0 |
Кандидат: Волкова Галина Владимировна - главный бухгалтер ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань»
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Количество голосов |
2 793 095 240 |
0 |
0 |
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
- Кустова Ольга Юрьевна – главный бухгалтер ООО «Бонолит Калуга»;
- Дикушкина Надежда Михайловна – главный бухгалтер ООО «Поритеп НН»;
- Волкова Галина Владимировна – главный бухгалтер ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4. Об утверждении аудитора Общества.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П: 2 793 125 594
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
Вариант голосования |
За |
Против |
Воздержался |
|
Количество голосов |
2 793 095 240 |
0 |
0 |
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Утвердить в качестве аудитора АО «Бонолит – Строительные решения» на 2025 год Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (АО АК «Арт-Аудит»), ОГРН 1024101025134, ИНН 4101084163, адрес: 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 32А, пом. XIII, ком. 68, является членом саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО», внесено в реестр аудиторских организаций 08.12.2016, основной регистрационный номер записи 11606069430.
Логотип компании Bonolit
Bonolit
Bonolit – российская производственная структура
