05.11.2026
Отчет об итогах голосования Общего собрания акционеров АО «Бонолит – Строительные решения» на внеочередном заседании 29.10.2026 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Бонолит - Строительные решения» (далее – Общество), ОГРН: 1035006100854, ИНН: 5031002889.
Место нахождения Общества: Московская область, городской округ Богородский, город Старая Купавна.
Адрес Общества: 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, улица Бетонная.
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
Вид заседания: внеочередное.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 05 октября 2026 г.
Дата проведения заседания: 29 октября 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 26 октября 2026 г.
Место проведения заседания: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения».
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, дом 1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения» (юридическая служба).
Председательствующий на заседании: Председатель Совета директоров АО «Бонолит-Строительные решения» Пахомов Владимир Владимирович.
Секретарь заседания: секретарь Совета директоров АО «Бонолит-Строительные решения» Ломакин Роман Владимирович (назначен секретарем заседания по решению председательствующего на заседании в соответствии с п. 4.18. Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»).
Полное фирменное наименование специализированного регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», место нахождения регистратора: г. Москва, адрес регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.
Уполномоченное регистратором лицо, проводившее подсчет голосов и подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Могилева Светлана Владимировна (доверенность № 23-51 от 07.12.2023 г.).
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций: 2 793 125 594 голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 2 793 095 240 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров, по каждому вопросу повестки дня:
по 1-му вопросу повестки дня: 2 793 095 240 голосов;
по 2-му вопросу повестки дня: 2 793 095 240 голосов;
по 3-му вопросу повестки дня: 2 793 095 240 голосов;
по 4-му вопросу повестки дня: 2 793 095 240 голосов;
по 5-му вопросу повестки дня: 2 793 095 240 голосов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Об утверждении аудиторской организации Общества.
2) О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
3) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Бонолит – Строительные решения» в новой редакции.
5) Об утверждении Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Бонолит – Строительные решения».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Об утверждении аудиторской организации Общества.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение № 660-П): 2 793 125 594.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%).
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
Вариант голосования
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Количество голосов
|
2 793 095 240
|
0
|
0
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Утвердить в качестве аудиторской организации АО «Бонолит – Строительные решения» на 2026 год победителя конкурса по закупке №3882141, лот №1, размещенной на Электронной площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СТАНДАРТ» (ООО «АУДИТ-СТАНДАРТ»), ОГРН: 1073812004386, ИНН: 3812096439, КПП: 381201001, адрес: 664033, Иркутская область, г.о. город Иркутск, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.130, является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», Свидетельство о членстве № 19993 от 28.02.2020 г., основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 12006082934.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П: 2 793 125 594.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%).
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
Вариант голосования
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Количество голосов
|
2 793 095 240
|
0
|
0
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Досрочно прекратить полномочия всех членов ревизионной комиссии АО «Бонолит-Строительные решения».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П: 2 793 125 594.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%).
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Лесина Марина Викторовна - начальник отдела экономического анализа и аналитики данных ООО «Корпоративный центр»
|
Вариант голосования
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Количество голосов
|
2 793 095 240
|
0
|
0
|
Кандидат: Лысенко Татьяна Михайловна - первый заместитель руководителя департамента экономики и финансов ППК «ВСК»
|
Вариант голосования
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Количество голосов
|
2 793 095 240
|
0
|
0
|
Кандидат: Тинякова Марина Евгеньевна - главный бухгалтер ООО «Ди Ферро»
|
Вариант голосования
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Количество голосов
|
2 793 095 240
|
0
|
0
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Избрать в ревизионную комиссию АО «Бонолит-Строительные решения» следующих кандидатов:
- Лесина Марина Викторовна - начальник отдела экономического анализа и аналитики данных ООО «Корпоративный центр»;
- Лысенко Татьяна Михайловна - первый заместитель руководителя департамента экономики и финансов ППК «ВСК»;
- Тинякова Марина Евгеньевна - главный бухгалтер ООО «Ди Ферро».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Бонолит – Строительные решения» в новой редакции.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П: 2 793 125 594.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%).
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
Вариант голосования
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Количество голосов
|
2 793 095 240
|
0
|
0
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2026 года Положение о Совете директоров АО «Бонолит-Строительные решения» в новой редакции (редакция №10).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
5. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Бонолит – Строительные решения».
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П: 2 793 125 594.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%).
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
Вариант голосования
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Количество голосов
|
2 793 095 240
|
0
|
0
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2026 года Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Бонолит – Строительные решения» (редакция №1).
