03.06.2025
Отчет об итогах голосования Общего собрания акционеров АО «Бонолит – Строительные решения» 29.05.2025 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Бонолит - Строительные решения» (далее – Общество), ОГРН: 1035006100854, ИНН: 5031002889.
Место нахождения Общества: Московская область, г.о. Богородский, город Старая Купавна.
Адрес Общества: 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, улица Бетонная.
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вид заседания: внеочередное.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 06 апреля 2025 г.
Дата проведения заседания: 29 мая 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 26 мая 2025 г.
Место проведения заседания: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения».
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, дом 1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения» (юридическая служба).
Председательствующий на заседании: генеральный директор ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст», Д.У. ЗПИФ комбинированными «Азимут», «Арбатский», «Проектные инвестиции-V» и член Совета директоров АО «Бонолит-Строительные решения» Степанов Дмитрий Александрович.
Секретарь заседания: начальник управления обеспечения сделок на финансовом рынке и правовой поддержки инвестиционного процесса ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст" Шураева Булгун Цеденовна (назначена секретарем заседания по решению председательствующего на заседании в соответствии с п. 4.18. Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров").
Полное фирменное наименование специализированного регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», место нахождения: г. Москва, адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.
Уполномоченное регистратором лицо, проводившее подсчет голосов и подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Могилева Светлана Владимировна (доверенность № 23-51 от 07.12.2023 г.).
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций: 2 793 125 594 голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 2 793 095 240 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня:
по 1-му вопросу повестки дня: 2 793 095 240 голосов;
по 2-му вопросу повестки дня: 13 965 476 200 голосов (кумулятивное голосование).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос повестки дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 125 594
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение № 660-П): 2 793 125 594
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
Вариант голосования
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Количество голосов
|
2 793 095 240
|
0
|
0
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
Вопрос повестки дня:
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:
2 793 125 594 х 5 = 13 965 627 970
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П: 2 793 125 594 х 5= 13 965 627 970
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 793 095 240 х 5 = 13 965 476 200 (99,9989%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
N
|
ФИО кандидата
|
Должность кандидата
|
Количество голосов, поданных «За» кандидата
|
|
1
|
Заварцев Алексей Владимирович
|
Генеральный директор ООО «Корпоративный центр»
|
2 793 095 240
|
|
2
|
Котенев Тимофей Евгеньевич
|
Первый заместитель генерального директора ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст»
|
2 793 095 240
|
|
3
|
Степанов Дмитрий Александрович
|
Генеральный директор ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст»
|
2 793 095 240
|
|
4
|
Жуков Валерий Сергеевич
|
Генеральный директор ООО «Инстоун Девелопмент»
|
2 793 095 240
|
|
5
|
Штепа Сергей Вячеславович
|
Генеральный директор АО «Бонолит – Строительные решения»
|
2 793 095 240
|
|
Итого голосов, отданных "За" по всем кандидатам:
|
13 965 476 200
|
|
"Против всех кандидатов":
|
0
|
|
"Воздержался по всем кандидатам":
|
0
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:
|
0
|
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
|
ФИО кандидата
|
Должность кандидата
|
|
1. Заварцев Алексей Владимирович
|
Генеральный директор ООО «Корпоративный центр»
|
|
2. Котенев Тимофей Евгеньевич
|
Первый заместитель генерального директора ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст»
|
|
3. Степанов Дмитрий Александрович
|
Генеральный директор ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст»
|
|
4. Жуков Валерий Сергеевич
|
Генеральный директор ООО «Инстоун Девелопмент»
|
|
5. Штепа Сергей Вячеславович
|
Генеральный директор АО «Бонолит – Строительные решения»
|
