Сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «Бонолит – Строительные решения» 29.10.2026

Акционерное общество «Бонолит – Строительные решения»

Московская область, городской округ Богородский, город Старая Купавна.

Уважаемый акционер!  

Акционерное общество «Бонолит – Строительные решения» (далее – АО «Бонолит-Строительные решения», Общество) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее - Заседание) в соответствии с решением Совета директоров Общества.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

Дата и время проведения Заседания: 29 октября 2026 года в 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения Заседания: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения».

Место и время регистрации акционеров: начало регистрации – 29 октября 2026 года в 11 часов   45 минут по московскому времени по адресу: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения».

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения Заседания. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 октября 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 октября 2026 года.

Повестка дня:

1) Об утверждении аудиторской организации Общества.

2) О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

3) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Бонолит – Строительные решения»
в новой редакции.

5) Об утверждении Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Бонолит – Строительные решения».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам АО «Бонолит – Строительные решения» при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров

АО «Бонолит – Строительные решения», голосование на котором совмещено с заочным голосованием, Вы можете ознакомиться, начиная с 08 октября 2026 года по 29 октября 2026 года включительно, ежедневно с 10-00 до 16-00 (по московскому времени), по следующему адресу: 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения», а также во время проведения Заседания.

В соответствии со ст.50.1, ст.60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ

«Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или их представители, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем голосования на заседании Общего собрания акционеров или путем заочного голосования посредством направления заполненных бюллетеней в общество. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в Заседании без возможности голосования на нем.

Акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, руководителям юридических лиц – акционеров при себе необходимо иметь документы, подтверждающие их полномочия, а представителям акционеров – также доверенность на участие

в голосовании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 Федерального закона
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (в случае голосования акционером на заседании Общего собрания акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования): 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна,

ул. Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения» (юридическая служба). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем (с приложением доверенности) собственноручной подписью.

В соответствии с подп.8 п.5 ст.52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ

«Об акционерных обществах» голосующими акциями по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции АО «Бонолит – Строительные решения».

В соответствии с подп.9 п.5 ст.52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ

«Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять регистратору Общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

 

Администрация АО «Бонолит – Строительные решения».