Сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров 29.05.2025

Уважаемый акционер!

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

Место проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения».

Место и время регистрации акционеров: начало регистрации – 29 мая 2025 года в 11 часов 45 минут по московскому времени по адресу: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения».

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров АО «Бонолит – Строительные решения», составлен на основании данных реестра акционеров АО «Бонолит – Строительные решения» по состоянию на 06 апреля 2025 года.

Акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, руководителям юридических лиц – акционеров при себе необходимо иметь документы, подтверждающие их полномочия, а представителям акционеров – также доверенность на участие в голосовании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии со ст.50.1, ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или их представители, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем голосования на заседании Общего собрания акционеров или путем заочного голосования посредством направления заполненных бюллетеней в общество. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

В соответствии с п.4 ст.50.1, п.2 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены обществом не позднее двух дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров – 26 мая 2025 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (в случае голосования акционером на заседании Общего собрания акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования): 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения» (юридическая служба). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем (с приложением доверенности) собственноручной подписью.

В соответствии с подп.9 п.5 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять регистратору общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

В соответствии с подп.8 п.5 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосующими акциями по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Бонолит – Строительные решения».

Повестка дня:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

   С информацией (материалами), предоставляемой акционерам АО «Бонолит – Строительные решения» при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «Бонолит – Строительные решения» 29 мая 2025 года, голосование на котором совмещено с заочным голосованием, Вы можете ознакомиться, начиная с 08 мая 2025 года по 29 мая 2025 года включительно, ежедневно с 10-00 до 16-00 (по московскому времени), по следующему адресу: 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения».

   Совет директоров АО "Бонолит - Строительные решения" настоящим сообщает, что в соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества. Предложения должны соответствовать требованиям, предусмотренным п.3, п.4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Почтовый адрес для направления предложений: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения» (юридическая служба).

Администрация АО «Бонолит – Строительные решения».