Сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «Бонолит – Строительные решения» 27 июня 2025

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                    Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Бонолит – Строительные решения», 27 июня 2025 года в 12 часов 00 минут по московскому времени состоится внеочередное заседание Общего собрания акционеров АО «Бонолит – Строительные решения», расположенного по адресу: Российская Федерация, 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная.


Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

Место проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения».

Место и время регистрации акционеров: начало регистрации – 27 июня 2025 года в 11 часов 45 минут по московскому времени по адресу: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения».

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров АО «Бонолит – Строительные решения», составлен на основании данных реестра акционеров АО «Бонолит – Строительные решения» по состоянию на 03 июня 2025 года.

Акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, руководителям юридических лиц – акционеров при себе необходимо иметь документы, подтверждающие их полномочия, а представителям акционеров – также доверенность на участие в голосовании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии со ст.50.1, ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или их представители, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем голосования на заседании Общего собрания акционеров или путем заочного голосования посредством направления заполненных бюллетеней в общество. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

В соответствии с п.4 ст.50.1, п.2 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены обществом не позднее двух дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров – 24 июня 2025 года.
 
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (в случае голосования акционером на заседании Общего собрания акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования): 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения» (юридическая служба). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем (с приложением доверенности) собственноручной подписью.

В соответствии с подп.9 п.5 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять регистратору общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

В соответствии с подп.8 п.5 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосующими акциями по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Бонолит – Строительные решения».

    Повестка дня:
 1) О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
2) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
3) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.
   
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам АО «Бонолит – Строительные решения» при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «Бонолит – Строительные решения» 27 июня 2025 года, голосование на котором совмещено с заочным голосованием, Вы можете ознакомиться, начиная с 05 июня 2025 года по 27 июня 2025 года включительно, ежедневно с 10-00 до 16-00 (по московскому времени), по следующему адресу: 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления АО «Бонолит – Строительные решения».