Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Бонолит – Строительные решения» 03.06.2021 года

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Бонолит –
Строительные решения», 03 июня 2021 года в 12 часов 00 минут по московскому времени состоится годовое
общее собрание акционеров ОАО «Бонолит – Строительные решения», расположенного по адресу:
Российская Федерация, 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Бетонная.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 142450, Московская обл., Ногинский район, г.
Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1, здание Заводоуправления ОАО «Бонолит – Строительные решения».

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание акционеров).

Место и время регистрации акционеров: начало регистрации – 03 июня 2021 года в 11 часов 45 минут по
московскому времени по адресу: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул.Бетонная,
д.1, здание Заводоуправления ОАО «Бонолит – Строительные решения».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Бонолит –
Строительные решения», составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Бонолит –
Строительные решения» по состоянию на 10 мая 2021 года.

Акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
руководителям юридических лиц – акционеров при себе необходимо иметь документы, подтверждающие их
полномочия, а представителям акционеров – также доверенность на участие в голосовании, оформленную в
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 4 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в
таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании
акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени
которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (в случае голосования
акционером на общем собрании путем направления заполненных бюллетеней для голосования): 142450,
Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1, здание Заводоуправления ОАО
«Бонолит – Строительные решения» (юридическая служба).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Бонолит – Строительные решения»:

1) Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и годовой бухгалтерской отчетности
2) О распределении прибыли Общества за 2020 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям
Общества за 2020 год и о порядке их выплаты.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании ревизионной комиссии Общества и размере вознаграждения ревизионной комиссии
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам ОАО «Бонолит – Строительные решения»
при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Бонолит – Строительные
решения» 03 июня 2021 года, Вы можете ознакомиться, начиная с 12 мая 2021 года по 03 июня 2021 года
включительно, ежедневно с 10-00 до 16-00 (по московскому времени), по следующему адресу: 142450,
Московская область, Ногинский район, гор. Старая Купавна, ул.Бетонная, д.1, здание Заводоуправления ОАО
«Бонолит – Строительные решения».
Администрация ОАО «Бонолит – Строительные решения».