АКЦИОНЕРАМ

1. Общие сведения

• 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Бонолит – Строительные решения»
• 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Бонолит – Строительные решения»
• 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная
• 1.4. ОГРН эмитента 1035006100854
• 1.5. ИНН эмитента 5031002889
• 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06086-A

2. Сведения о собрании

Вид общего собрания акционеров эмитента – внеочередное;

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие); дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения общего собрания: 13 ноября 2015г., место проведения общего собрания: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д.1, здание Заводоуправления ОАО «Бонолит – Строительные решения»

Кворум внеочередного общего собрания акционеров эмитента: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания – генеральный директор Исмайылов Ф.Д.

Секретарь собрания – Ломакин Р.В.

Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3)

Уполномоченное регистратором лицо – Могилева С.В.

Время начала и окончания регистрации: 11.00-12.15

Время открытия и закрытия общего собрания: 12.00-12.20

Время начала подсчета голосов: 12.15

Дата составления протокола об итогах голосования: 18.11.2015

1. Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.
2. О распределении прибыли Общества за 2014 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2014 год.
3. Об утверждении аудитора Общества.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования к ним:

По первому вопросу:«Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «Бонолит – Строительные решения» и бухгалтерскую отчетность ОАО «Бонолит – Строительные решения» за 2014 год.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1-му вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 125 594 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 1-му вопросу повестки дня: 2 793 125 594 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-му вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 (99,9989%) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 2 793 094 114 (100%) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу: " Чистую прибыль Общества за 2014 год в размере 313 361 620,93 рубля направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет, дивиденды акционерам не начислять и не выплачивать.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 2-му вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 125 594 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 2-му вопросу повестки дня: 2 793 125 594 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2-му вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 (99,9989%) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 2 793 094 114 (100%) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:«Утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701; ИНН 7716021332; основной регистрационный номер 10201018307 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»).»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 3-му вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 125 594 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 3-му вопросу повестки дня: 2 793 125 594 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3-му вопросу повестки дня общего собрания: 2 793 094 114 (99,9989%) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 2 793 094 114 (100%) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.
Решение принято единогласно.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: №2/2015 от 18 ноября 2015г.

Председатель собрания Ф.Д. Исмайылов

Секретарь собрания Р.В. Ломакин

Дата “18" ноября 2015 г.